صرافی کریپتو کراکن به دلیل مشکوک بودن به نقض تحریم ها مورد بررسی قرار گرفت

کراکن، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان، توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل نقض مشکوک تحریم‌ها، که شامل اجازه دادن به ایرانیان و دیگران برای تراکنش دارایی‌های دیجیتال در پلتفرم آن می‌شود، در حال بررسی است.

کراکن انتظار داشت جریمه بپردازد

با توجه به مقاله در نیویورک تایمز، صرافی رمزنگاری به ریاست جسی پاول، مدیر عامل شرکت، از سال 2019 توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحت تحقیق بوده است.

انتظار می‌رود این شرکت جریمه بپردازد و همچنین بزرگترین شرکت رمزنگاری ایالات متحده خواهد بود که به اتهام نقض تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سال 1979، از سوی آژانس خزانه‌داری تحت تعقیب اجرایی قرار می‌گیرد.

مدیر عامل پاول دادگاه جنجال

این دقیقاً موردی برای خانواده‌های شاد برای کراکن و مقامات نظارتی نبوده است. را CFTC این شرکت را 1.25 میلیون دلار جریمه کرد برای اجرای یک سرویس معاملاتی ممنوعه در سال گذشته.

همچنین، در سال 2019، جسی پاول، مدیر عامل شرکت، گفته می‌شد تا زمانی که مزایا بر مجازات‌ها بیشتر باشد، قانون را در مورد طیف وسیعی از مسائل زیر پا بگذارد. 

و سپس در حال حاضر، پاول با پیشنهاد دادن به کارمندانی که از فرهنگ شرکتی که او القا کرده بود راضی نبودند و سپس گفت که از توهین به آنها پشیمان نیست، جنجال های زیادی را در داخل و خارج از شرکت ایجاد کرده است.

وضعیت مناقشه‌آمیز دیگری نیز بین پاول و مقامات ایالات متحده ایجاد شد، زمانی که مدیر عامل شرکت در برابر مسدود کردن حساب‌های همه شهروندان روسیه مقاومت کرد. او با تمام درخواست‌ها برای مسدود کردن حساب‌های افرادی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند موافقت کرد، اما خاطرنشان کرد که غیرمنصفانه است که همه شهروندان روسیه مورد تحریم قرار گیرند.

نیویورک تایمز گزارش داد که طبق صفحه گسترده ای که در یک کانال Slack در سراسر شرکت ارسال شده است، کراکن همچنان به شهروندان ایران، سوریه و کوبا اجازه استفاده از حساب های صرافی را می دهد. صفحه گسترده از آن زمان از کانال حذف شده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.