مقامات فدرال روز چهارشنبه اعلام کردند که یک تبعه روسیه که یک صرافی رمزنگاری را اداره می کرد که به بندری برای درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی تبدیل شده بود، دستگیر شده است.
مقامات ایالات متحده یک 40 ساله ساکن چین را دستگیر کردند آناتولی لگکودیموف در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه پلتفرم تجارت رمزنگاری ثبت شده او در هنگ کنگ، Bitzlato، صدها میلیون دلار پول کثیف پردازش کرده است.
سه شنبه شب، ماموران اداره تحقیقات فدرال دستگیر شد Legkodymov در میامی.
وزارت دادگستری روز چهارشنبه گفت که بیتزلاتو به عنوان بخشی از «عملیات بین‌المللی اجرای ارزهای دیجیتال» آفلاین شده است.
لیزا موناکو، معاون دادستان کل، این دستگیری را "ضربه بزرگی به اکوسیستم جنایی رمزارز" توصیف کرد.
پول کثیف از صرافی رمزارز بیتزلاتو جاری می شود
وزارت دادگستری این را ادعا کرد بیتزلاتو، چه به طور مستقیم یا از طریق کانال های شخص ثالث، بیش از 700 میلیون دلار ارزهای دیجیتال با کاربران Hydra Market، یک بازار تاریک شبکه برای مواد مخدر، شناسه های تقلبی، و سایر کالاهای غیرقانونی مبادله کرد.
وزارت دادگستری و مجری قانون آلمان اقداماتی را علیه Hydra Market انجام دادند که منجر به تعطیلی آن در آوریل سال گذشته شد.
تصویر: مسکو تایمز
به گفته بریون پیس، دادستان ایالات متحده:
موسساتی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند فراتر از قانون نیستند و صاحبان آنها خارج از دسترس ما نیستند.»
به گفته موناکو، شخصیت‌های درگیر در این عملیات، در یک «کارزار هماهنگ اختلال» شرکت داشتند که شامل فعالیت‌های اجرای قانون در تعدادی از کشورهای اروپایی و مصادره شبکه‌های رایانه‌ای بیتزلاتو بود.
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه داری ایالات متحده دستوری صادر کرد که بیتزلاتو را به عنوان یک "مهم" معرفی کرد. پول شویی نگرانی» در رابطه با بودجه غیرقانونی روسیه.
Bitzlato و مشتریان ایالات متحده آن
Legkodymov همچنین متهم به اجرای تراکنش‌های Bitzlato از میامی بین سال‌های 2022 و امسال و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر "ترافیک قابل توجه" به وب‌سایت خود از آدرس‌های IP واقع در ایالات متحده است. به گفته وزارت دادگستری، این شامل بیش از 250 میلیون بازدید کننده در جولای 2022 می شود.
رویترز گزارش داد که وب سایت Bitzlato روز چهارشنبه با اطلاعیه ای مبنی بر غیرفعال شدن این سرویس توسط مقامات فرانسوی جایگزین شد.
به گفته رگولاتورها، Bitzlato قبل از اقدام روز چهارشنبه، یک شرکت رمزنگاری کمتر شناخته شده بود و از سال 4.5 تقریباً 2018 میلیارد دلار تراکنش بیت کوین را پردازش کرده است.
در همین حال، صاحبان بیتزلاتو از طریق تلگرام فاش کردند که صرافی به خطر افتاده است.
آنها به مشتریان اطلاع دادند که برداشت ها برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق درآمده است و از آنها درخواست کردند که تا رفع مشکل از ارسال سکه به سایت خودداری کنند.
ارزش کل بازار کریپتو به 924 میلیون دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com
روز چهارشنبه، لگکودیموف در بازداشت به سر می برد و مشخص نیست که آیا او وکیلی دارد که بتواند از جانب او صحبت کند یا خیر.
به گفته وزارت دادگستری، اگر به دلیل فعالیت در یک تجارت غیرقانونی انتقال پول مجرم شناخته شود، با حداکثر پنج سال زندان مواجه خواهد شد.
Chainalysis، یک استارتاپ تجزیه و تحلیل بلاک چین، هفته گذشته فاش کرد که نقل و انتقالات رمزنگاری غیرقانونی در سال 20 به بالاترین میزان خود یعنی 2022 میلیارد دلار رسید، که عمدتاً در نتیجه افزایش آدرس‌های رمزنگاری تحریم شده بود.
تصویر برجسته توسط Ronstik/Alamy
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/