محققان می گویند که بنیانگذار ترا لونا، دو کوون، 29 میلیون دلار رمز ارز را از یک نهاد مرتبط با شرکت شکست خورده بلاک چین برداشت.
مقامات کره جنوبی در حال حاضر مشغول جستجو برای دارایی های دیجیتالی هستند که گفته می شود پس از دستگیری وی در مونته نگرو در ماه مارس منتقل شده است.
جزئیات کامل در زیر آمده است.
Do Kwon میلیون ها دلار ارز دیجیتال مرتبط با Terra Luna را برداشت می کند
به گفته یک دادستان کره جنوبی که در این پرونده دخیل است، کارآفرین رمزارز دو کوون ظاهراً انتقال داده است. ده ها میلیون دلار ارز دیجیتال از یک نهاد مرتبط با پروژه بلاک چین قبل از فروپاشی آن در سال گذشته.
دن سونگهانمدیر دفتر تحقیقات جرایم مالی در دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول، به بلومبرگ فاش کرد که در مورد 29 میلیون دلار کوین‌های دیجیتال احتمالاً توسط کوون شخصاً یا به درخواست او پس از دستگیری وی در بهار امسال منتقل شدند.
همانطور که می دانیم، Kwon، که پس از ناپدید شده بود شکست اکوسیستم Terra/Luna در ماه مه 2022، در 23 مارس سال جاری در حالی که می خواست با گذرنامه جعلی مونته نگرو را ترک کند، دستگیر شد.
او در حال حاضر در کشور کوچک بالکان در حال محاکمه است. دان گفت که مقامات کره جنوبی در حال حاضر در حال تلاش برای یافتن توکن ها هستند که از یک کیف پول رمزنگاری متعلق به Kwon's گرفته شده است. گارد بنیاد لونا (LFG)موجودیتی که او برای حفظ پیوند TerraUSD با دلار آمریکا ایجاد کرد.
از زمانی که اکوسیستم Terraform فروپاشید و Kwon ناپدید شد، سرنوشت ارزهای رمزپایه موضوع حدس و گمان باقی ماند. علاوه بر وجوه ذکر شده در بالا، Kwon ادعا شده بود که دیگری را بیرون آورده است 10,000 BTC یا احتمالاً بیشتر، طبق بیانیه تنظیم کننده اوراق بهادار ایالات متحده در ماه فوریه.
علاوه بر این، دان سونگهان افزود که او معتقد است کوون و همکارانش حداقل این کار را دارند 13 میلیون دلار با بانک سیگنوم، یک بانک سوئیسی متخصص در زمینه ارزهای دیجیتال.
اتهاماتی که علیه دو کوون مطرح شده است
پس از دستگیری کوون، دادستان کره با اشاره به اینکه بازرسان همچنان برای یافتن وجوه با مشکل مواجه هستند، اظهار داشت:
ما فرض می‌کنیم که دو کوون، یا شخصی تحت مدیریت او، پول را برداشت کرده و آن را به کیف پول دیگری، نه سیگنوم، منتقل کرده و آن را در جای دیگری نقد کرده است.»
به طور خاص، بنیانگذار Terraform Labs در مرکز اتهامات کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در هر دو کشور قرار دارد. ایالات متحده و جمهوری کره.
در واقع، هر دو کشور درخواست استرداد او را از مونته نگرو کرده اند، جایی که او در حال حاضر درخواست کرده است بی گناه به اتهام استفاده از اسناد مسافرتی جعلی و درخواست آزادی با قید وثیقه کرده است.
به گفته دان، بازپرس کره‌ای که این پرونده را هدایت می‌کند، کوون ممکن است در کره جنوبی و ایالات متحده به دلیل این حادثه محاکمه شود. 40 میلیارد دلار.
علاوه بر این، او ممکن است به گذراندن بیشتر عمر خود در زندان محکوم شود. دان توضیح داد که این مرد 31 ساله می تواند به ایالات متحده مسترد شود تا در آنجا محاکمه شود و سپس حکم را در کره جنوبی و ایالات متحده اجرا کند.
دادگاه عالی مونته نگرو درخواست وثیقه دو کوون را رد کرد
دو کوون در چند ماه گذشته پس از دستگیری در فرودگاه پودگوریتسا در پایتخت مونته نگرو بازداشت شده است. کوون، همراه با همدستش هان چونگ جون، ظاهراً تلاش کرد مونته نگرو را به دبی فرار کند.
با این حال، زمانی که Kwon با مدارک هویتی جعلی کشف شد، برنامه های آنها مختل شد. وزیر کشور مونته نگرو، فیلیپ آزیچ، دستگیری کوون و بازداشت متعاقب آن در پودگوریتسا را تایید کرد.
از آن زمان، Kwon در داخل زندان های مونته نگرو به دام افتاده است، با گزارش های ناراحت کننده در مورد رفتار با زندانیان و وضعیت بد زیرساخت های زندان در این کشور.
در اوایل ماه مه، زمانی که کوون و چونگ جون از دادگاه بدوی مونته نگرو اجازه گرفتند تا با پرداخت مبلغی به قید وثیقه آزاد شوند، به نظر می رسید امیدواری وجود داشت. $430,500.
با این حال، با انتشار اخباری مبنی بر دائمی دادگاه عالی در 24 مه، این خوش بینی کوتاه مدت بود تصمیم را معکوس کرد برای اعطای وثیقه تعیین شده توسط دادگاه بدوی.
علاوه بر این، همانطور که پیش بینی می شد، این ظن وجود دارد که یکی از بنیانگذاران Terraform Labs ممکن است 100 میلیون دلار را در حساب بانکی سوئیس پنهان کرده باشد.
بنابراین ، مانند سام بانكمن-فریدبه نظر می رسد کوون، بنیانگذار شرمنده FTX، منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از دفاع حقوقی گران قیمت خود تا کنون داشته است.
منبع: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/