صرافی رمزارز با پشتوانه کوین بیس در همکاری با بازرسان پس از جستجوی دفاتر توسط مقامات: گزارش

پس از اینکه ماموران مجری قانون در این هفته محل آن را بازرسی کردند، گزارش شده است که اپلیکیشن رمزنگاری پیشرو هند در حال همکاری با مقامات است.

رویترز گزارش که ماموران اداره اجرای (ED)، آژانس جرایم مالی هند که وظیفه تحقیق در مورد جرایم پولشویی و ارز خارجی را بر عهده دارد، روز پنجشنبه به دفاتر پلتفرم رمزنگاری CoinSwitch یورش بردند.

یک منبع ناشناس با اطلاع مستقیم از این پرونده ادعا می کند که جستجو مربوط به تخلفات مشکوک از قانون ارز کشور است. گزارش شده است که نمایندگان در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، درآمد و خروجی‌های شرکت برای بررسی رعایت آنها سؤال کردند.

Ashish Singhal، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران CoinSwitch، این موضوع را رد می کند که این پرونده در مورد پولشویی است. وی به دلیل حساسیت مسائل حقوقی از ارائه جزئیات در مورد این ادعاها خودداری کرد، اما می گوید که شرکت در حال مذاکره با واحد اداره اجرا در بنگالور است. واحد در مورد نحوه عملکرد شرکت و مشتریان خود جویا شد.

"بیشتر تعامل آنها با ما مربوط به دانستن آنچه CoinSwitch انجام می دهد ... [آژانس] با توجه به عملکرد پلت فرم رمزنگاری ما با ما درگیر بوده است و ما به طور کامل با آنها همکاری می کنیم."

CoinSwitch ادعا می کند که با بیش از 18 میلیون کاربر ثبت شده و بیش از 500 کارمند، بزرگترین شرکت رمزنگاری در هند است. 

ارزش این شرکت در سال 1.9 پس از یک دور تأمین مالی موفقیت‌آمیز که شاهد سرمایه‌گذاری‌هایی از سوی سرمایه‌گذاران پیشرو بود، به 2021 میلیارد دلار رسید، که شامل بازوی سرمایه‌گذاری صرافی Coinbase، Coinbase Ventures، و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Silicon Valley، Andreessen Horowitz (a16z) می‌شود.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید

بررسی اقدام هزینه

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر ویژه: Shutterstock/sergeymansurov/Sensvector