دولت چین از زمان ظهور این صنعت هرگز از فعالیت های رمزنگاری پشتیبانی نکرده است. بانک خلق چین اقدامات بیشتری را علیه صنعت دیجیتال انجام داد و تمامی عملیات دارایی های دیجیتال محلی را ممنوع کرد.
از زمان ممنوعیت کریپتو در چین، دولت هرگز از یادآوری این موضوع که هیچ فعالیت دیجیتالی نمی‌تواند در این کشور پیشرفت کند، متوقف نشد.
اما ساکنان چین با وجود موضع منفی دولت همچنان به دارایی های دیجیتال علاقه زیادی دارند. تحقیق از Chainalysis گزارش داد چین در میان 10 کشور برتر جهان که کریپتو را پذیرفته است قرار دارد. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های اخیر، برخی از عملیات رمزنگاری همچنان بدون اطلاع دولت به صورت زیرزمینی انجام می‌شوند.
مقامات چینی 42 میلیون دلار را مسدود کردند
A رسانه های محلی چین اخیراً از دستگیری 93 نفر از افراد مرتبط با پولشویی مرتبط با رمزارز گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، ماموران اجرای قانون در شهر هنگ یانگ یک گروه جنایتکار را کشف کردند که با استفاده از دارایی های دیجیتال 40 میلیارد یوان پولشویی می کردند. این صندوق غیرقانونی در صورت تبدیل به دلار آمریکا تقریباً 5.6 میلیارد دلار است.
پلیس به ده سایت یورش برد، 93 مظنون را دستگیر کرد و بیش از 100 دستگاه الکترونیکی را توقیف کرد. علاوه بر این، مقامات حدود 42 میلیون دلار را در یک عملیات غیرقانونی به نام اقدام صد روزه مسدود کردند.
در این گزارش، باندهای اقدام صد روزه ظاهراً ارزهای رمزنگاری شده را با وجوه غیرقانونی خریداری کرده و برای کسب سود به دلار تبدیل کرده اند. پلیس چین مدعی شد منبع این پول کلاهبرداری های مخابراتی و قمار است.
در ماه‌های گذشته، مقامات چینی بسیاری از عملیات‌های مشابه را تعقیب و خاتمه داده و افراد زیادی را دستگیر کرده‌اند.
امنیت عمومی چین طرح‌های هرمی رمزارز را بررسی می‌کند
در ژوئن 2021، پلیس حدود 1,100 نفر را دستگیر کرد که ظاهراً از ارزهای دیجیتال برای پولشویی ناشی از کلاهبرداری از راه دور استفاده می کردند. علاوه بر این، 170 گروه جنایتکار مرتبط با این طرح خاتمه یافتند.
وزارت امنیت عمومی گفت که این پنجمین دور تحقیقات است که فعالیت‌های پولشویی مرتبط با رمزارز را هدف قرار داده است.
اداره امنیت عمومی یانگپو و شانگهای در مارس 2022 برخی از طرح‌های هرمی را که گفته می‌شود با دارایی‌های دیجیتالی کار می‌کنند، بررسی کردند. پس از بررسی‌ها، آنها یک طرح آنلاین را خاتمه دادند که 16 میلیون دلار را از سرمایه گذاران فریب داد.
پلیس گفت این عملیات اولین طرح هرمی دارایی دیجیتال است که در تاریخ شانگهای شکسته شد. مقامات به مردم توصیه کردند که آگاهی پیشگیری از خطرات را افزایش دهند و با طرح های هرمی مبارزه کنند.
همچنین، اداره تحقیقات اقتصادی عمومی شانگهای اعلام کرد که به ردیابی جنایات اقتصادی که حقوق و منافع شهروندان را به خطر می اندازد، ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر، دولت چین به گلوله باران صنعت سکه های دیجیتال ادامه داد. دولت حساب‌های Weibo بسیاری از اینفلوئنسرهای دارایی دیجیتال را مسدود کرد و فعالیت‌های استخراج بیت‌کوین را در این کشور ممنوع کرد.
اقدامات این دولت ها علیه دارایی های دیجیتال باعث شد بانک ها کارت های مرتبط با تراکنش ها را مسدود کنند. علاوه بر این، اقدام دولت چین در سال 2020 گزارش شده است 74 درصد از ماینرهای بیت کوین در کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
تصویر ویژه از Pexels ، نمودارها از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/