چین 63 نفر را به اتهام 1.7 میلیارد دلار شویی با کریپتو دستگیر کرد

مقامات چینی یک باند 63 نفره را به جرم شویی 12 میلیارد یوان (1.7 میلیارد دلار) با استفاده از رمزارز دستگیر کردند..

مطابق با گزارش رسانه های محلی، شعبه عمومی هورقین دوربین های مداربسته دفتر شهر تونگلیائو، منطقه خودمختار مغولستان داخلی، فاش کرد که با موفقیت باند پولشویی را از بین برده است.

این باند به مدت 3 ماه مورد بررسی قرار گرفت

پلیس شعبه هورقین ابتدا پس از هشدار اداره امنیت عمومی منطقه خودمختار مغولستان داخلی در مورد جریان غیرعادی سرمایه برای کارت بانکی ساخت و ساز Shi Mouyuan، به این باند علاقه مند شد.

بررسی های بیشتر نشان داد که این باند در چند استان و شهر پراکنده شده است. حتی برخی از اعضای این باند در تایلند دوردست دستگیر شدند.

گروه ضربت متشکل از 230 افسر پلیس سه ماه طول کشید تا 17 استان، شهر و منطقه خودمختار را بررسی کنند تا بتوانند 63 مظنون از جمله ژانگ و جی رهبران را دستگیر کنند.

مقامات همچنین فاش کردند که این باند از ماه مه 2021 فعالیت داشته و وجوه غیرقانونی را از طریق کلاهبرداری، طرح‌های هرمی، قمار و سایر فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده است. سپس این باند از دارایی های رمزنگاری شده برای شستشوی ثروت غیرقانونی خود استفاده کرد.

چین پیش از این 93 مظنون را دستگیر کرده بود

این اولین بار نیست که مقامات چینی باندهای تبهکاری را که با ارزهای رمزنگاری شده پولشویی می کنند، منهدم می کنند. چند ماه پیش، اداره امنیت عمومی شهرستان هنگ یانگ بازداشت شد باندی که با استفاده از رمزارز 40 میلیون یوان پولشویی می کرد.

این باند که از سال 2018 فعال بوده است، در بیش از 300 پرونده کلاهبرداری الکترونیکی با قربانیانی از جمله مدیر اداره امنیت عمومی شهرستان، لیو شیالونگ، دست داشته است. در این پرونده 93 مظنون دستگیر شدند.

این نشان می دهد شیوع جرایم مرتبط با رمزنگاری در کشور و موضع ضد رمزنگاری دولت را توضیح می دهد. اما حتی یک سرکوب دولتی نیز نتوانسته است استفاده از ارزهای دیجیتال را از بین ببرد بیت کوین معدن در کشور

استفاده از رمزنگاری برای فعالیت های مجرمانه کاهش یافته است

در همین حال، طبق داده‌های منتشر شده از سوی این شرکت، استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه در سال جاری کاهش یافته است. Chainalysis. فعالیت غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال تا جولای 15 2022 درصد کاهش یافت و درآمد کلی کلاهبرداری 65 درصد کاهش یافت.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.