اقدام کالیفرنیا علیه 11 شرکت رمزنگاری که گفته می شود مانند طرح های پونزی عمل می کنند

رگولاتور کالیفرنیا 11 نهاد مرتبط با رمزنگاری را که گفته می شود قوانین اوراق بهادار این ایالت را نقض کرده اند، هدف قرار داده است.

سازمان دیده بان همچنین ادعا کرد که مدل کسب و کار آنها به شیوه پونزی یا طرح هرمی است.

• وزارت حفاظت مالی و نوآوری (DFPI)، در یک خبر در روز سه‌شنبه، اظهار داشت که در حالی که همه شرکت‌های متهم اوراق بهادار ثبت نشده را به مشتریان ارائه می‌دهند، بیشتر آنها به دنبال سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال از طرف آنها بودند.
• همچنین، یکی از پلتفرم‌ها ظاهراً برای ساخت نرم‌افزار متاورس درخواست ارزهای دیجیتال کرده است. در نتیجه، DFPI دستور انصراف و امتناع را به 11 نهاد صادر کرد.
• گزیده ای از اطلاعیه آمده است:

گفته می‌شود که نهادها همه از وجوه سرمایه‌گذاران برای پرداخت سودهای ادعایی به سرمایه‌گذاران دیگر، به شیوه طرح پونزی استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، هر یک از نهادها یک برنامه ارجاع داشتند که به شیوه یک طرح هرمی عمل می کرد. این نهادها متعهد شدند که در صورت جذب سرمایه‌گذاران جدید، به سرمایه‌گذاران کمیسیون و در صورتی که سرمایه‌گذارانی که جذب کرده‌اند، به نوبه خود، سرمایه‌گذاران جدید جذب کنند، کمیسیون‌های اضافی را پرداخت خواهند کرد.»

• برخی از شرکت‌های درگیر در این پرونده، که به گفته رگولاتور کالیفرنیا، ظاهراً خدمات معاملات ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کنند، عبارتند از Pegasus، Elevate Pass، Remabit و World Over the Counter Limited.
• آخرین اقدام در پی یک دستور انصراف و امتناع قبلی علیه وام دهنده ارزهای دیجیتال Nexo صورت می گیرد. DFPI ادعا کرد که این شرکت حساب Earn Interest Product خود را به ساکنان کالیفرنیا بدون ثبت آن به عنوان اوراق بهادار ارائه کرد.