رگولاتور کالیفرنیا درباره 17 وب سایت رمزنگاری مشکوک به کلاهبرداری هشدار داد

دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) طی دو روز 17 اخطار جداگانه را علیه کارگزاران رمزارز و وب سایت هایی که مشکوک به کلاهبرداری هستند صادر کرده است.

این فهرست شامل Tahoe Digital Exchange، TeleTrade Options، Tony Alin Trading Firm، Hekamenltd/Tosal Markets Limited، Trade 1960، Yong Ying Global Investment Company Limited، Unison FX، VoyanX.com و ZC Exchange می شود.

علاوه بر این، دو سایت کپی وجود دارد که به عنوان دو نام بزرگ در بخش کریپتو ظاهر می شوند: eth-Wintermute.net و UniSwap LLC.

در زمان نگارش، هشدار مصرف کننده DFPI با ما 17 اخطار را در 27 و 28 دسامبر ارسال کرده است که بیان می کند این شرکت ها "به نظر می رسد درگیر کلاهبرداری علیه مصرف کنندگان کالیفرنیایی هستند."

برای DFPI معمول نیست که این همه هشدار را یکجا ارسال کند، که نشان می دهد ممکن است تعداد گزارش های کلاهبرداری رمزنگاری در مراحل آخر سال افزایش یافته باشد. DFPI معمولاً هشدارهای پراکنده ای در مورد تحقیقات در مورد شرکت ها یا هشدارهای مربوط به حوادث خاص ارسال می کند.

آخرین باری که DFPI چنین دسته بزرگی از هشدارهای کلاهبرداری رمزارز را ارسال کرد، در 15 ژوئن بود، زمانی که زنگ خطر را برای 26 پلتفرم رمزنگاری مشکوک به صدا درآورد.

این هشدارها در پاسخ به شکایات شهروندان علیه کارگزاران و وب‌سایت‌ها آمده است، به طوری که DFPI اعلام کرده است که این افراد در موارد خاص از 2,000 دلار تا 1.2 میلیون دلار ضرر کرده‌اند. با این حال DFPI فقط تا آنجا پیش می رود که می گوید این وب سایت ها "به نظر می رسد درگیر کلاهبرداری هستند."

یک موضوع کلیدی که در بیشتر این هشدارها ادعا می شود به آن مربوط می شود کلاهبرداری در کشتار خوک، که شامل ایجاد یک هویت جعلی به صورت آنلاین برای ایجاد روابط یا دوستی های جعلی از طریق رسانه های اجتماعی، برنامه های پیام رسانی و دوستیابی است.

در یک سلاخی خوک یا کلاهبرداری عاشقانه، یک کلاهبردار معمولا هفته ها یا ماه ها برای ایجاد رابطه خویشاوندی جعلی وقت می گذارد تا اعتماد قربانی را جلب کند، قبل از اینکه به تدریج گفتگو را به سمت سرمایه گذاری ها سوق دهد و آنها را با "فرصت های" سرمایه گذاری جذب کند. بیش از حد خوب درست باشد.

در نهایت هدف نهایی این است که قربانی را وادار کنیم تا از طریق یک نسخه کپی از یک وب سایت قانونی - مانند UniSwap LLC و eth-Wintermute.net در این مثال - یا با انتقال وجه به یک آدرس کیف پول مبهم، در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کند.

گفته می‌شود که کلاهبرداران ادعایی، همراه با کشتار خوک، تاکتیک دیگری را به‌عنوان «طرح پیش‌پرداخت» به کار گرفته‌اند که در آن بازیگران بد مبلغ زیادی برای پردازش پرونده‌ها درخواست می‌کنند. برداشت های جعلی از سایت های کلاهبرداری آنها.

اگر قربانی گرفتار آن شود، کلاهبردار نه تنها سرمایه اولیه را به جیب می‌زند، بلکه یک تکه اضافی را در بالای آن قرار می‌دهد، قبل از اینکه فوراً تمام اشکال تماس را قطع کند.

مرتبط: کلاهبرداران با جعل هویت وزارت امور خارجه ایالات متحده ادعا می کنند که به کاربران آسیب دیده FTX کمک می کنند

DFPI از مصرف‌کنندگان می‌خواهد که قبل از پاسخ دادن به هر درخواستی که سرمایه‌گذاری یا خدمات مالی ارائه می‌کند، بسیار احتیاط کنند. برای بررسی اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا ارائه‌دهنده خدمات مالی در کالیفرنیا مجوز دارد یا خیر.» DFPI بیان کرد.