کالیفرنیا: 11 شرکت رمزنگاری به عنوان پونزی هدف قرار گرفتند

در کالیفرنیا، دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) با هدف قرار دادن 11 شرکت رمزنگاری که به آنها طرح‌های پونزی و هرمی گفته می‌شود، مداخله کرده است. 

کالیفرنیا و سرکوب 11 شرکت رمزنگاری کلاهبرداری

وزارت حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) صادر اطلاعیه مطبوعاتی اعلام می کند که دارد دستوراتی علیه 11 نهاد مختلف دارای ارزهای دیجیتال به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار کالیفرنیا صادر کرد.

ما دستوراتی علیه 11 شرکت به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار CA صادر کرده ایم.

کمیسیونر هیولت می‌گوید: «این اقدامات از مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند و تضمین می‌کند که کالیفرنیا مکان برتر جهانی برای شروع و رشد شرکت‌های دارایی ارزهای دیجیتال مسئول باقی می‌ماند. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— بخش حفاظت مالی و نوآوری Ca (@CaliforniaDFPI) سپتامبر 27، 2022

ما دستوراتی علیه 11 شرکت به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار CA صادر کرده ایم.

کمیسیونر هیولت می‌گوید: «این اقدامات از مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند و تضمین می‌کند که کالیفرنیا مکان برتر جهانی برای شروع و رشد شرکت‌های دارایی ارزهای دیجیتال مسئول باقی می‌ماند.»

به طور دقیق‌تر، XNUMX تا از این شرکت‌ها ظاهراً از سرمایه‌گذاران برای تجارت ارزهای دیجیتال به نمایندگی از سرمایه‌گذاران درخواست وجوه کرده‌اند، در حالی که گفته می‌شود یکی از آنها دارایی‌های رمزنگاری شده را برای توسعه نرم‌افزار متاورس و دیگری ادعا می‌کند که یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز یا DeFi است.

اینها 11 کسب و کار هستند که توسط DFPI به عنوان طرح های پونزی نامیده می شونداز آنجایی که وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران برای پرداخت سودهای ادعایی به سرمایه گذاران دیگر استفاده می شود، و همچنین به عنوان طرح های هرمی، از آنجایی که هر شرکت یک برنامه ارجاع ارائه می دهد. 

کالیفرنیا: نام 11 شرکت رمزنگاری مورد هدف DFPI

در پی بیانیه مطبوعاتی، DFPI نام 11 شرکت رمزنگاری را با طرح‌های Ponzi و Pyramid فهرست می‌کند.، که در زمینه های تجارت ارزهای دیجیتال، DeFi و توسعه نرم افزار متاورس توسعه یافته است. در اینجا نام آنها آمده است: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited یا COTP.

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited یا World OTC.

در این راستا، کمیسیونر DFPI کلوتیلد هیولت گفت:

DFPI به محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کالیفرنیا در برابر کلاهبرداری‌ها و کلاهبرداری‌های رمزنگاری ادامه خواهد داد. این اقدامات نه تنها از مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که کالیفرنیا مکان برتر جهانی برای شروع و رشد شرکت‌های دارایی ارزهای دیجیتال مسئول باقی می‌ماند.

این نوع شرکت یکی از مواردی است که از سال 2018، پس از اولین ATH (بالاترین زمان) بیت کوین به قیمت 20,000 دلار و ظهور ICO ها (ارائه اولیه سکه): HYIP، وب را مورد هجوم قرار داده بود.

اساسا، HYIP ها کلاهبرداری های سرمایه گذاری واقعی هستند که نوید کم ریسک را می دهند، با ارائه جزئیات ناچیز یا جعلی درباره تیمی که سرمایه گذاری را مدیریت می کند، بازده بسیار بالایی دارد. 

چارچوب قانونی جدید کالیفرنیا در مورد ارزهای دیجیتال

این اقدام DFPI نتیجه اتفاقی است که در ماه می 2022 در زمان فرماندار کالیفرنیا رخ داد گاوین Newsom امضا کرده بود دستور اجرایی برای ساخت رسمی چارچوبی برای استفاده از رمزارز در کشور.  

که چارچوب قانونی ارز دیجیتال می بیند خود DFPI وظیفه دارد اقدامات اجرایی را آغاز کند برای جلوگیری از نقض قوانین مالی مصرف کننده و افزایش آگاهی مردم کالیفرنیا در مورد مزایا و خطرات مرتبط با محصولات و خدمات مرتبط با رمزنگاری. 

نه تنها این دفتر تجارت و توسعه اقتصادی (GO-Biz) همچنین برای کار با DFPI، همراه با آژانس تجارت، خدمات مصرف کننده و مسکن (BCSH). 

این فرمان اجرایی در ماه می در کالیفرنیا صادر شد مطابق با دولت بایدن پیشنهاد مارس برای بررسی خطرات و مزایای کریپتو. 

طرح‌های کریپتو و پونزی: پیوند به جیمی دیمون، مدیر عامل JP Morgan

اخیراً در جلسه استماع کنگره آمریکا، جیمی Dimonمدیر عامل جی پی مورگان چیس، گفت: که به نظر او کریپتوها طرح‌های پونزی غیرمتمرکز هستند.

انتقاد دیگری از سوی مدیر عامل سردرگم جی پی مورگان علیه ارزهای دیجیتال که مدتی پیش تا آنجا پیش رفته بود که ادعا می کرد بیت کوین بی ارزش است و عرضه محدود ملکه ارزهای دیجیتال را زیر سوال می برد، که نشان می داد تعداد بیت کوین در گردش بیش از 21 میلیون بیت کوین ادعا شده توسط پروتکل خواهد بود. 

با وجود این بیزاری از دنیای رمزارز، به نظر می رسد دیمون از طرفداران بزرگ بلاک چین و امور مالی غیرمتمرکز است. در واقع، زیرا در حالی که انتقادها سرازیر می شود، تجارت با "دشمن" انجام می شود. 

در واقع بزرگترین بانک سرمایه گذاری جهان است ارز دیجیتال خود به نام JPM Coin را ضرب کرده و سالنی در متاورس افتتاح کرده است. 

سیر تکامل کلاهبرداری ها: از مراکز تماس تا پلتفرم های وب

در حالی که کالیفرنیا علیه طرح‌های Ponzi و Pyramid اقدام می‌کند و مدیر عامل جی‌پی مورگان اظهارات خود را با وجود اینکه در این صنعت فعالیت می‌کند، به ضرر دنیای ارزهای دیجیتال بیان می‌کند، شایان ذکر است که چگونه کلاهبرداری ها از مراکز تماس به پلتفرم های وب تبدیل شده اند. 

برای این موضوع، واقعاً به نظر می رسد که سیستم تغییر کرده است: در حالی که قبلاً مراکز تماس و تلویزیون ها کلاهبرداری می کردند، به سبک Wanna Brands, اکنون همه چیز هوشمندتر و تکنولوژیک تر شده است و از جهاتی حتی برای کلاهبرداران آسان تر است. 

با تجزیه و تحلیل کار پشت HYIP ها، تنها چیزی که لازم است یک وب سایت، دو یا سه تأثیرگذار در صنعت (اغلب بدون اطلاع آنها) و یک پروژه کم و بیش معتبر است و تمام.

در این معنا، با توجه به داده های مربوط به کلاهبرداری در سال 2021 در سطح جهان، به نظر می رسد که آنها حدود 6.2 میلیارد دلار به عاملان خود بازگردانده اند.در حالی که در 8 ماه اول سال 2022، علیرغم زمستان طولانی ارزهای دیجیتال، به نظر می رسد همین رقم بالاتر باشد.