بریتانیا لایحه جدیدی را برای مقابله با جرایم رمزنگاری ارائه می کند

پارلمان بریتانیا اولین قرائت لایحه جدید مبارزه با پولشویی علیه ارزهای دیجیتال را در روز پنجشنبه (23 سپتامبر) به تصویب رساند که هدف آن اعطای اختیارات بیشتری به سازمان های مجری قانون برای توقیف، مسدود کردن و بازیابی ارزهای دیجیتال مورد استفاده در فعالیت های مجرمانه است.

مجرمان سازمان یافته به طور فزاینده ای از ارز دیجیتال برای کلاهبرداری، مواد مخدر و جرم شبکه ای پولشویی استفاده می کنند.

پلیس متروپولیتن افزایش قابل توجهی در توقیف ارزهای دیجیتال در سال گذشته گزارش داد. بر اساس گزارش شرکت پخش بریتانیایی که در جولای 2021 گزارش شد، پلیس بیش از 114 میلیون پوند و 180 میلیون پوند رمزگذاری مربوط به پولشویی بین المللی را کشف و ضبط کرد.

گرام بیگار، رئیس آژانس جنایی ملی در بیانیه ای گفت:

مجرمان داخلی و بین‌المللی سال‌هاست که عواید حاصل از جنایت و فساد خود را با سوء استفاده از ساختار شرکت‌های بریتانیا می‌شویید و به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

لایحه جدید روز پنجشنبه اولین بار در مجلس عوام به تصویب رسید و انتظار می رود در تاریخ 13 اکتبر به قرائت دوم برود.

در صورت تصویب، این لایحه اختیارات و قابلیت‌های آژانس‌های مجری قانون مانند آژانس ملی جرم و جنایت را افزایش می‌دهد و به آنها توانایی توقف فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال را می‌دهد و توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های ارزهای دیجیتال را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند.

لایحه -"لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتیاولین بار توسط شاهزاده چارلز (که اکنون به عنوان پادشاه چارلز سوم شناخته می شود) در ماه مه در یک سخنرانی در هر دو مجلس پارلمان برای ملکه قبل از مرگ اعلام شد، برای کمک به قانونگذاران برای اعمال تحریم ها علیه روسیه و مسدود کردن دارایی های مرتبط در این کشور طراحی شده است. کشور.

علاوه بر رسیدگی به مسئله ارزهای دیجیتال، قانون بریتانیا همچنین با هدف جلوگیری از سوء استفاده از مشارکت محدود است. تیدولت بریتانیا همچنین از شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا می‌خواهد هویت خود را تأیید کنند و اختیارات اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا را برای نظارت و بررسی متقابل مشروعیت شرکت‌ها و محدود کردن استفاده از شرکت‌های پوسته برای پولشویی تقویت می‌کند.

در ماه مه، MONEYVAL نام عمومی و رسمی کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم است که گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه ارزهای رمزنگاری شده تهدید قابل توجهی برای تلاش های تنظیم کننده برای مبارزه با پولشویی هستند.

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) هشدار داده است که تعداد زیادی از مشاغل ارزهای دیجیتال نتوانسته اند الزامات بریتانیا را برای جلوگیری از پولشویی برآورده کنند.

منبع تصویر: Shutterstock