پلیس فدرال برزیل باند پولشویی کریپتو را منهدم کرد

پلیس فدرال برزیل یک سازمان جنایتکار را به اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی وجوه حاصل از استخراج غیرقانونی طلا دستگیر کرد.

تحت عملیات طمع، حدود 60 حکم تفتیش و توقیف صادر شد و پلیس در نهایت پنج نفر را دستگیر کرد. این عملیات با شرکت های مراقبت های بهداشتی مرتبط بود که حداقل از سال 2012 از استخراج غیرقانونی طلا در ایالت رودونیا در شمال برزیل پول شویی می کردند.

بر اساس یک تحلیل بانکی، پلیس فدرال تخمین می زند که بین سال های 16 تا 3 بیش از 2019 میلیارد ریال (2021 میلیارد دلار) از طریق حساب های بانکی این گروه جابه جا شده است.

در میان روش‌های پولشویی مورد استفاده، این سازمان جنایی عمدتاً از طریق استفاده از ارز دیجیتال خود که توسط یکی از شرکت‌های پوسته این گروه ایجاد شده بود، مبادله پول می‌کرد.

پلیس فدرال می گوید یک شرکت معدنی متعلق به باند است

مطابق با پلیسبرای «توجیه مبالغ ناشی از استخراج غیرقانونی طلا ... به عنوان سرمایه گذاری اشخاص ثالث علاقه مند به دریافت سود سهام» استفاده شد.

پلیس افزود: همچنین مشخص شد که این گروه دارای یک شرکت معدنی است که با استفاده از مجوزهای نامعتبر زیست محیطی، طلاهای استخراج شده از سایر معادن غیرقانونی در شمال کشور را شستشو می دهد.

سال گذشته، Câmara dos Deputados برزیل (کمیته ویژه اتاق نمایندگان) لایحه ای را تصویب کرد برای سرکوب جرایم ارزهای دیجیتال، تمرکز ویژه بر افراد یا گروه‌هایی که از ارز دیجیتال برای پولشویی در برزیل استفاده می‌کنند. 

بر اساس این لایحه، مجازات های پولشویی از 33 درصد به 66 درصد افزایش می یابد. حکم پولشویی در حال حاضر سه تا ۱۰ سال همراه با جریمه نقدی است.

این به روز رسانی همچنین مجازات های احتمالی زندان را برای مجرمان افزایش داد و از سه سال به 10 سال به 116 سال افزایش داد.

این لایحه مشخص می کند که دارایی مجازی چیست و آنها را به عنوان "یک دارایی مجازی به عنوان نمایش دیجیتالی ارزشی که می تواند به وسیله وسایل الکترونیکی معامله یا منتقل شود و برای انجام پرداخت ها یا اهداف سرمایه گذاری استفاده شود" مشخص می کند.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.