پرونده طولانی مدت کلاهبرداری ارز دیجیتال علیه BitConnect، بنیانگذار و مروجین آن هنوز حل نشده است. SEC فاش کرده است که ساتیش کومبانی، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال، در هیچ کجا یافت نمی شود.
SEC در حال جستجو برای بنیانگذار BitConnect است
در اخیر دادگستریریچارد پریموف، وکیل SEC اظهار داشت که کومبانی از کشور مادری خود، هند ناپدید شده است. وی افزود که تمامی تلاش ها برای اطلاع از محل اختفای وی ناکام مانده است
از ماه نوامبر، کمیسیون در تلاش برای یافتن آدرس کومبانی با مقامات نظارتی مالی آن کشور رایزنی کرده است. با این حال، در حال حاضر، مکان کومبانی ناشناخته است. پریموف گفت.
این امر باعث شده است که SEC نتواند اطلاعیه اتهامات وارده به کومبانی را ابلاغ کند. کمیسیون SEC از دادگاه درخواست کرد که پرونده را تا 30 می تمدید کند، زیرا به جستجوی این مرد 36 ساله ادامه می دهد.
تشکیل پرونده SEC پس از آن صورت می گیرد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه گذشته کومبانی به طور رسمی متهم به دست داشتن در یک پرونده 2.4 میلیارد دلاری در سن دیگو شد. این کیفرخواست، بنیانگذار BitConnect را به گمراه کردن سرمایه گذاران در سطح جهان از طریق صرافی های رمزنگاری "برنامه وام" متهم می کند.
تحت این برنامه، کومبانی و دیگران به سرمایه‌گذاران گفتند که این صرافی می‌تواند با استفاده از دو نرم‌افزار معاملاتی خودکار اختصاصی - "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software" برای آنها سود ایجاد کند.
در حالی که چنین فناوری وجود نداشت، صرافی سال‌ها با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت و در عین حال بسیاری از وجوه را نیز جذب کرد.
در سال 2018، این صرافی به طور ناگهانی برنامه وام دهی را پس از دریافت دستورات توقف و توقف از تنظیم کننده های ایالتی از جمله تگزاس و کارولینای شمالی متوقف کرد. گلن آرکارو، مروج BitConnect در ایالات متحده، سپتامبر گذشته به اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد.
SEC همچنان به دنبال سایر مروجین طرح پونزی است. اگر کومبانی در تمامی اتهامات مجرم شناخته شود، ممکن است با 70 سال زندان روبرو شود. دادگاه همچنین به دنبال بازپس گیری 2.4 میلیارد دلار سرقت شده از سرمایه گذاران است.
قربانیان کلاهبرداری های رمزنگاری می توانند به عدالت امیدوار باشند
در حالی که بسیاری از کلاهبرداری های رمزنگاری حل نشده باقی مانده اند، موارد بیشتری در حال حل شدن هستند. در گذشته نه چندان دور، دادگاه‌ها مشارکت خود را در جلب کلاهبرداران رمزنگاری افزایش داده‌اند.
امسال شاهد بازیابی 3.6 میلیارد دلار بیت کوین دزدیده شده از Bitfinex در سال 2016 بودیم. دو مظنون نیز با تلاش بازرسان در DOJ دستگیر شدند.
در همین حال، قربانیان کلاهبرداری تشویق شده اند تا برای مطالبه خسارت وارد شوند.
سلب مسئولیت
محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.
درباره نویسنده
منبع: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/