بر اساس گزارش روز دوشنبه از رویترزمجرمان بین سال‌های 2017 تا 2021 با کمک Binance، بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، میلیاردها دلار را در ارزهای دیجیتال شویی کردند.
بایننس برای شستن 2.35 میلیارد دلار کریپتو استفاده شد: گزارش رویترز
رویترز برای ردیابی وجوه غیرقانونی از کیف پول به بایننس، با شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین Crystal Blockchain و Chainalysis همکاری کرد. این روزنامه همچنین با مقامات مجری قانون صحبت کرد و اسناد دادگاه را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بازیگران بد از Binance برای شستن وجوه غیرقانونی خود استفاده می کنند.
همانطور که رویترزگروه لازاروس، سندیکای جرایم سایبری کره شمالی، از بایننس برای شستشوی حداقل 5.4 میلیون دلاری که از Eterbase، یک صرافی کمتر شناخته شده ارزهای دیجیتال در اسلواکی، به سرقت رفته بود، استفاده کرد. طبق گزارش ها، کلاهبرداران از مجموعه ای از حساب های ناشناس استفاده می کردند، بنابراین بایننس از تراکنش های مجرمانه آگاه نبود. Eterbase بعداً درهای خود را بست و اعلام ورشکستگی کرد.
رویترز همچنین نشان می دهد که سایت دارک نت روسی Hydra از Binance برای طرح تزریق داروی 780 میلیون دلاری خود استفاده کرده است. پست های ارزیابی شده توسط انتشارات رسانه ای از Hydra نشان می دهد که Binance به دلیل اطلاعات کمی که برای ایجاد حساب مورد نیاز است، مکانی مناسب برای پردازش پرداخت ها بوده است.
در کل، رویترز تخمین زده است که بایننس در بازه زمانی بین سال‌های 2.35 تا 2017، تراکنش‌های 2021 میلیارد دلاری مربوط به رمزارزهای آلوده را پردازش کرده است.
مقامات ایالات متحده در اوایل سال جاری متوجه شدند که گروه لازاروس تحت حمایت دولت نیز مسئول این امر بوده است سرقت ۶۲۵ میلیون دلاری از زنجیره جانبی اتریوم Sky Mavis، Ronin. بایننس در اواخر آوریل توانست بخش کوچکی از این وجوه را بازیابی کند.
بایننس ادعاهای مربوط به پولشویی کریپتو را رد کرد
با این حال، بایننس به شدت آن را رد کرده است رویترز محاسبات
پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات صرافی گفت که این ارقام "نادرست و مبهم" هستند. در حالی که او محاسبات خود بایننس را برای موارد شناسایی شده ارائه نکرد، اما گفت که این شرکت در حال کار برای ایجاد "پیچیده ترین تیم پزشکی قانونی سایبری در این سیاره" است که "توانایی ما را برای شناسایی فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی در پلت فرم ما بهبود می بخشد." "
هیلمن همچنین اظهار داشت که بایننس از ابزارهای نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا مطمئن شود که هر رمزنگاری غیرقانونی به دست آمده به موقع بازیابی شده و به صاحبان قانونی بازگردانده می شود.
بایننس معتقد است که برخی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های ضد پولشویی در صنعت کریپتو را دارد. هیلمن همچنین خاطرنشان کرد که صرافی جهانی به همکاری با مجریان قانون برای ریشه‌کن کردن سندیکاهای جنایی با استفاده از رمزارز ادامه خواهد داد.
یکی از نمایندگان Binance نیز به سرعت از این کوبنده انتقاد کرد رویترز گزارشی که می‌گوید این یک مقاله با اطلاعات غلط است که از اطلاعات قدیمی سال ۲۰۱۹ و گواهی‌های شخصی تایید نشده استفاده می‌کند.
منبع: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/