صرافی ورشکسته کریپتو FTX به سیل اخیر کلاهبرداری های شخص ثالث اذعان کرده است

FTX، یک صرافی منحل شده ارزهای دیجیتال، اعتراف کرده است که مشتریانش اخیراً هدف یک سری کلاهبرداری ها و کلاهبرداری های انجام شده توسط اشخاص ثالث قرار گرفته اند. این طرح ها برای استفاده از شرایط مالی وخیم مصرف کنندگان طراحی شده اند.

در 3 فوریه، FTX در مورد تلاش‌های اخیر کلاهبرداران در مورد تلاش‌های کلاهبرداری، از جمله درخواست پول، کارمزد، پرداخت‌ها یا رمز عبور حساب، به مشتریان خود هشدار داد. این تلاش های کلاهبرداری با پرس و جو در مورد تلاش های اخیر کلاهبرداران در مورد تلاش های کلاهبرداری انجام شد.

این شرکت به مشتریان خود هشدار داد و گفت: "ما از کلاهبرداری ها و کلاهبرداری های شخص ثالث فعال با هدف سوء استفاده از مشتریان FTX آگاه هستیم."

FTX افزود که بدهکاران و نمایندگان آن هرگز از مشتریان برای پرداخت هزینه یا ارائه رمزهای عبور حساب در رابطه با "بازگشت یا بازگشت احتمالی دارایی های مشتری" درخواست نمی کنند. FTX همچنین قربانیان احتمالی را تشویق کرد تا با آدرس ایمیل رسمی بدهکاران FTX تماس بگیرند تا مشروعیت پیام ها را تأیید کنند. 

از زمان فروپاشی FTX در چند ماه پیش، کلاهبرداران بازی خود را در تلاش برای سرمایه گذاری از این وضعیت تقویت کرده اند.

در اواخر ماه دسامبر، بخش مقررات مالی اورگان هشداری به مردم داد مبنی بر اینکه هنرمندان متقلب به دنبال فرصت‌هایی برای قربانی کردن مجدد افرادی هستند که قبلاً مجروح شده‌اند و تلاش می‌کنند روش‌هایی را برای جبران ضررهای خود کشف کنند.

این سایت به یک وب‌سایت جعلی اشاره کرد که ادعا می‌کرد توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده اداره می‌شود و در تلاش بود تا دارایی‌های مشتریان FTX را به آنها بازگرداند و در عین حال اطلاعات حساب را از چنین مشتریانی درخواست می‌کرد.

در ماه نوامبر، ویدیویی که ادعا می‌کرد شامل مدیر عامل FTX سام بنکمن-فرید می‌شد و در اینترنت پخش می‌شد، به دروغ ادعا کرد که این شرکت مبلغ غرامت ارز دیجیتال را به مشتریان افزایش خواهد داد. با وعده دادن هدایای ارز دیجیتال در ازای توکن هایی که به مجرمان منتقل می شد، کاربران را به بازدید از یک وب سایت مخرب ترغیب کرد.

در همین حال، به عنوان بخشی از جدیدترین تحولات در روند ورشکستگی FTX، ایالت های کالیفرنیا، تگزاس و نیوجرسی به درخواست های حسابرسی مستقل از حساب های مالی این شرکت پیوسته اند.

با توجه به مقاله دیگری در Bankman-Fried که توسط رویترز در 2 فوریه منتشر شد، فاش شده است که این کارآفرین ارز دیجیتال در حال مذاکره با دادستان های فدرال برای حل و فصل اختلاف نظر در مورد شرایط وثیقه خود است.

هفته گذشته، قاضی که ریاست این دعوی را برعهده دارد، دستور موقتی را به بانکمن-فرید صادر کرد و از برقراری ارتباط او با کارگران FTX یا Alameda جلوگیری کرد.