دستیار کارگردان دیوید اسمیت USSS بیش از 102 میلیون دلار رمزنگاری را از سال 2015 توقیف کرده است: رسمی 

دیوید اسمیت، دستیار مدیر تحقیقات گفت: سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) بیش از 102 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را در جریان تحقیقات در مورد پرونده های جنایی و کلاهبرداری از سال 2015 کشف و ضبط کرده است. اسمیت با 161 دفتر و بیش از 3,000 کارمند، شاخه تحقیقات جهانی USSS را رهبری می کند. 

به گفته وی، برای ردیابی تراکنش های غیرقانونی ارز و سرکوب آنها، عوامل سرویس مخفی ایالات متحده و تحلیلگران جریان بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال در شبکه های مختلف بلاک چین را رصد می کنند. افسر سرویس مخفی در مجموع، 254 مورد مربوط به ارزهای دیجیتال توسط آژانس در طول دوره مورد بررسی قرار گرفت. گفته شده CNBC 

هنگامی که یک کیف پول ارز دیجیتال را دنبال می کنید، با آدرس ایمیلی که دارای شناسه های مرتبط است فرقی نمی کند... و هنگامی که یک شخص و شخص دیگری تراکنش انجام می دهند و وارد بلاک چین می شود، ما می توانیم آن آدرس ایمیل را دنبال کنیم یا آدرس کیف پول، در صورت تمایل، و آن را از طریق بلاک چین ردیابی کنید." 

کلاهبرداری با پسوند کریپتو

در پرونده ای که شامل 900 شهروند آمریکایی به عنوان قربانی شد، تیم بازرسان اسمیت با پلیس رومانی برای تخریب این کلاهبرداری همکاری کردند. این موردی بود که برخی از اقلام لوکس موجود در سایت های حراجی و خرده فروشی از طریق تبلیغات جعلی فروخته شدند.

هنگام خرید، فاکتورهای جعلی به نام شرکت های معتبر به مشتریان تحویل داده شد. اسمیت توضیح داد که پول دریافتی از قربانیان به دارایی های دیجیتال تبدیل شد. او اشاره کرد که این نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداری قدیمی اکنون از ارز دیجیتال برای پنهان کردن پول استفاده می‌کند.  

 یکی از چیزهایی که در مورد ارز دیجیتال وجود دارد این است که پول را با سرعتی سریعتر از فرمت سنتی جابجا می کند... کاری که مجرمان می خواهند انجام دهند این است که آب را گل آلود کنند و تلاش کنند تا فعالیت های خود را مبهم کنند. کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که آن را تا جایی که می‌توانیم سریع، تهاجمی، به صورت خطی دنبال کنیم.» 

به گفته مامور سرویس مخفی، یکی از روش‌های رایج عمل مجرمان ارزهای دیجیتال، انتقال بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال به استیبل کوین‌ها برای جلوگیری از نوسانات بازار است.   

بررسی USSS در صندوق موز

در یک مورد گزارش شده توسط cryptopotato در آگوست 2020، USSS اجرا شده حکم توقیف 482 بیت کوین و 1.7 میلیون USDT از سوی یکی از اصلی ترین طرح های Ponzi. طبق جزئیات، طرحی به نام Banana Fund، یک پلتفرم تامین مالی جمعی ارزهای دیجیتال برای استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاری‌هایی را از سرمایه‌گذاران عادی برای سهام در صندوق دریافت کرد.

بعداً، مدیر صندوق ادعا کرد که این طرح شکست خورده است و او 557 بیت کوین و 1.73 میلیون USDT را که از سرمایه گذاران دریافت کرده است، برمی گرداند. اما قربانیان به USSS مراجعه کردند و گفتند که مدیر سرمایه گذاری آنها را پس نداده است. در عوض، او 100 بیت کوین را برای استفاده شخصی از صندوق برداشت.

این آژانس پس از بررسی های خود توانست 482 بیت کوین و 1,721,868 USDT را در یک حساب ارز دیجیتال مرتبط با مدیر Banana Fund پیدا کند. این کشور حکم توقیف سکه های دیجیتالی بازیابی شده را صادر کرد. 

در اکتبر 2021، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، با کمک پلیس اسرائیل، بازداشت شد 26 اسرائیلی مشکوک به مشارکت در یک طرح صندوق ارزهای دیجیتال. 

تصویر ویژه از OutlookIndia