دستگیری های مربوط به سه مورد کلاهبرداری رمزنگاری

چندین نفر به اتهامات دستگیر شده اند مربوط به سه جدا مواردی از کلاهبرداری رمزنگاری، که یکی از آنها ممکن است شامل بزرگترین کلاهبرداری توکن غیرقابل تعویض (NFT) تا به امروز باشد. احتمالاً 130 میلیون دلار سرمایه دیجیتال به سرقت رفته است.

چرا کلاهبرداری رمزارز بسیار رایج است؟

یکی از افرادی که متهم به کلاهبرداری رمزنگاری شامل Le Anh Tuan 26 ساله از ویتنام است. او در کالیفرنیا به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی بر سر آنچه که طرح باشگاه میمون بالر نامیده می شود، متهم شد که ممکن است شامل یک سری NFT های ساختگی باشد.

به نظر می رسد که ژتون های Baller Ape Club بخشی از یک قالیچه کلاسیک هستند. این سناریو در حال رایج شدن است و شامل یک شخص یا گروهی از افراد می شود که پروژه یا خدمات ارز دیجیتال جدیدی را توسعه می دهند که دیگران می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. پروژه مورد نظر در طی چند روز از چند سنت به چندین دلار می رسد. و به نظر می رسد که در حال برداشتن کشش سنگین است.

با این حال، درست زمانی که همه چیز رو به راه است، سازندگان فرش را از زیر پروژه بیرون می‌کشند و با سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران اولیه در آن صرف کرده‌اند فرار می‌کنند. آنها با پول کنار می آیند و در برخی از کشورهای خارجی به سبک زندگی لوکس می پردازند، در حالی که کسانی که دلارهای خود را به سختی به دست آورده اند را به نماد می پردازند با نفس های خرد شده و جیب های خالی مواجه می شوند.

در زمان انتشار، Tuan با 40 سال زندان مواجه است. یک مورد جداگانه شامل شرکتی است که به عنوان خدمات زیرساخت بلاک چین تیتانیوم شناخته می شود. مالک این شرکت - مایکل آلن استولری 54 ساله از Reseda، کالیفرنیا - به یک فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار مربوط به عرضه اولیه اخیر سکه (ICO) متهم شده است.

اعتقاد بر این است که Stollery به سرمایه گذاران در مورد اینکه این پول در کجا قرار می گیرد و در مورد شرکت هایی که شرکت با آنها شریک است، دروغ گفته است. استولری اظهار داشت که شرکت او با اپل، دیزنی و هیئت مدیره فدرال رزرو ایالات متحده روابط داشته است، اما به نظر می رسد که این درست نبوده است. اعتقاد بر این است که 21 میلیون دلار پول از معامله گران گرفته شده است و Stollery اکنون با 20 سال زندان روبرو است.

مورد سوم مردی به نام دیوید سافرون - 49 ساله و اهل لاس وگاس، نوادا - در کالیفرنیا به کلاهبرداری از طریق سیم و ممانعت از اجرای عدالت پس از اینکه ادعا شد از پلتفرم رمزنگاری خود از Circle Society برای به دست آوردن 12 دلار استفاده کرده است، متهم است. میلیون دلار از سرمایه گذاران برای معامله بالقوه پول خود در بازارهای آتی و کالا. رایان ال کورنر - یک مامور ویژه در خدمات درآمد داخلی (IRS) - می گوید که این پول در عوض برای درگیر شدن در یک سبک زندگی مجلل استفاده شده است.

استفاده از پول برای دلایل شخصی

وی اظهار داشت:

آقای زعفران یک طرح غیرقانونی پونزی را برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران قربانی اجرا می کرد و از وجوه آن برای منافع شخصی خود استفاده می کرد.

برچسب ها: عضو سازمانهای سری ومخفی, دیوید زعفران, تقلب