با توجه به گزارش Nikkeiدولت ژاپن در نظر دارد قوانین جدیدی را برای حواله‌های ارسالی با هدف جلوگیری از استفاده مجرمان از مبادلات رمزنگاری برای پولشویی ارائه کند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ژاپن در تلاش برای جلوگیری از پولشویی بر حواله‌های مربوط به ارزهای دیجیتال تمرکز، و نظارت دارد و به دنبال اجباری کردن اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان است. این کشور در چندین جنبه در رابطه با مقررات صنعت دارایی های دیجیتال، از جمله مالیات، سخت کار می کند. بسیاری از صرافی ها مانند Binance مشتاق ورود به بازار ژاپن به دنبال مقررات مختصر هستند. دولت محلی اقدامات جدیدی را در تلاش خود برای تنظیم بازار اعلام کرده است و طبق گزارش رسانه های داخلی، دولت به دنبال نظارت بر تراکنش های ارز مجازی برای جلوگیری از پولشویی است و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با مشتری خود را (KYC) اجباری می کند. .
دولت احتمالاً قوانین جدیدی را معرفی می کند که صرافی ها را ملزم می کند تا اطلاعات مشتریان از جمله نام و آدرس آنها را هنگام انتقال وجه بین پلتفرم ها به اشتراک بگذارند. قانون ژاپن در مورد جلوگیری از انتقال عواید کیفری باید اصلاح شود تا این قوانین جدید حواله را در بر گیرد. هدف از این اقدام این است که به مقامات ژاپنی امکان نظارت بیشتر برای ردیابی وجوه انتقال داده شده توسط افرادی که در فعالیت های غیرقانونی مشغول هستند، بدهد. ناقضان قوانین پیشنهادی ممکن است با احکام اصلاحی یا مجازات کیفری روبرو شوند.
پیش نویس اصلاحیه قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری به جلسه پارلمان که برای 3 اکتبر 2022 برنامه ریزی شده است ارائه می شود. این اصلاحات، در صورت تصویب، تنها در ماه مه 2023 اعمال می شود.
از مارس 2021، زمانی که آژانس خدمات مالی کشور (FSA) به صرافی ها دستور داد چارچوبی را برای پیروی از قانون سفر - قانونی که ضد توصیه شده را در بر می گیرد - با صرافی های رمزنگاری کشور و دولت درباره به اشتراک گذاری اطلاعات مشتری در جریان بوده است. قوانین پول شویی برای ارزهای دیجیتال توسط استانداردساز جهانی، گروه ویژه اقدام مالی.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.
منبع: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/amendment-to-japanese-crypto-rule-targets-money-laundering-issues