پولشویی ادعایی باج افزار رمزنگاری به ایالات متحده مسترد شد

یک شهروند 29 ساله روسی از هلند به ایالات متحده مسترد شد تا با اتهامات پولشویی شامل ده ها میلیون دلار درآمد از باج افزارهای رمزنگاری شده روبرو شود.

وزارت دادگستری ایالات متحده دنیس دوبنیکوف را متهم به پولشویی بیش از 400,000 دلاری از حملات باج افزار Ryuk به عنوان بخشی از یک طرح 70 میلیون دلاری می کند. وزارت دادگستری در روز چهارشنبه.

دوبنیکوف و دیگرانی که در این طرح دخیل بودند، ادعا می‌شود که از طریق تراکنش‌های مختلف ملی و بین‌المللی در تلاش برای پنهان کردن منشأ این وجوه، وجوه ناشی از این حملات را شستشو داده‌اند.

اولین بار در سال 2018 ظاهر شد، Ryuk برای نفوذ به شبکه های خصوصی و دسترسی اداری به چندین سیستم طراحی شده است. پس از ورود، Ryuk فایل‌های محلی را رمزگذاری می‌کند تا چندین رایانه را قبل از درخواست پرداخت از طریق رمزارز (معمولاً بیت‌کوین) برای بازیابی خدمات، قفل کند.

Ryuk همراه با چندین تهدید باج‌افزار دیگر برای دریافت پرداخت از موسسات دولتی، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، بیمارستان‌ها و سایر مشاغل استفاده شده است. 

در ماه مه سال گذشته، شرکت Colonial Pipeline مجبور شد خدمات خود را متوقف کند و بیش از 4 میلیون دلار بیت کوین بپردازد، پس از حمله ای که متعاقباً ترس از کمبود سوخت را در سراسر ایالات متحده برانگیخت.

هفته‌ها بعد، بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشت جهان از نظر کل فروش، هولدینگ JBS، 11 میلیون دلار بیت‌کوین را در تلاش برای دور زدن باج‌افزاری که بر کسب‌وکار و زنجیره‌های تامین آن تأثیر می‌گذارد، پرداخت کرد.

تلاش‌های گروه لازاروس کره شمالی، دارک‌ساید اروپای شرقی و دیگران با هک‌های مختلفی در سراسر صنعت مرتبط بوده است، از جمله 625 میلیون دلار هک پل شبکه رونین متصل به Axie Infinity در اوایل امسال.

ارزهای دیجیتال بارها توسط مقامات مجری قانون به دلیل تسهیل تراکنش‌های ناشناس و کمک به هکرها در تلاش‌هایشان سرزنش شده‌اند. با این حال، توانایی به تراکنش ها را به صورت شفاف دنبال کنید در زنجیره، همچنین به اجرای قانون کمک کرده است ردیابی و بازیابی وجوه دزدیده شده 

گفته می شود که لازاروس و دیگران از سرویس میکس کریپتو استفاده کرده اند تورنادو نقدی در تلاش برای شستشوی عواید و پنهان کردن منشأ. را دفتر کنترل دارایی های خارجی استفاده از آن را برای شهروندان آمریکایی و همچنین 45 آدرس اتریوم در 8 آگوست ممنوع کرد.

با این حال، تقریباً سه چهارم وجوهی که از ابزار حفظ حریم خصوصی عبور می‌کنند، با فعالیت‌های مجرمانه یا فرار از تحریم‌ها ارتباطی ندارند و تنها 10.5 درصد وجوه سرقت شده هستند. بر طبق شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Chainalysis.

انتظار می رود دادگاه پنج روزه هیئت منصفه در 4 اکتبر آغاز شود که در آن دوبنیکوف به دلیل دخالت ادعایی خود با حداکثر 20 سال زندان مواجه است.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.