Alameda رمزارز خود را پس از سقوط FTX خارج می کند

در نیمه اول نوامبر، زمانی که انفجار صرافی رمزنگاری FTX رخ داد، Alameda Research تقریباً تمام سرمایه خود را از پورتال FTX.US خارج کرد.

این موضوع چند روز پیش توسط شرکت تحلیلی زنجیره ای Arkham فاش شد. 

بعد از 6 نوامبر، Alameda فقط توکن های با ثبات USD، BTC Wrapped یا Ether را از FTX US خارج کرد.

از 204 میلیون دلار برداشت شده:

38.06 میلیون دلار در بیت کوین بود (18.7٪)
49.39 میلیون دلار به ETH (24.2٪) بود
116.52 میلیون دلار در اصطبل دلار آمریکا (57.1 درصد) بود. pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— آرکام | هوش رمزی (@ArkhamIntel) نوامبر 25، 2022

در مجموع، طبق گزارش‌ها، Alameda Research حدود 204 میلیون دلار برداشت کرده است. 

انفجار صرافی رمزنگاری FTX

گاهشماری انفجار FTX با روند قیمت توکن FTT در بازارهای رمزنگاری به خوبی توضیح داده شده است. 

تا 5 نوامبر هیچ نشانه ای از سقوط وجود نداشت و قیمت آن حدود 25.5 دلار بود. 

اولین نشانه ها در 6 نوامبر شروع شد، زمانی که قیمت به دلیل شایعات احتمال ورشکستگی شروع به کاهش کرد تا اینکه در 22 نوامبر به 7 دلار رسید. 

طبق افشای Arkham، Alameda Research احتمالاً از مشکلات جاری آگاه بود، به طوری که در آن زمان سرمایه قابل توجهی را که در کیف پول های FTX.US نگهداری می شد برداشته بود. 

و با این حال در همان روزها، مدیرعامل کارولین الیسون به طور علنی به مدیر عامل بایننس پاسخ داد و گفت که آنها آماده هستند همه توکن های FTT را با قیمت 22 دلار بازخرید کنند. 

روز بعد، 8 نوامبر، FTX شروع به مشکلاتی در برداشت کرد، که پس از آن به حالت تعلیق درآمد و قیمت FTT ناگهان به بیش از 4 دلار سقوط کرد. روز بعد FTX علناً اعتراف کرد که برداشت ها را برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق درآورده است و قیمت دوباره به 2 دلار سقوط کرد. در حال حاضر، توکن FTT حدود 1.3 دلار ارزش دارد. 

تحقیقات آلامدا

برداشت‌های Alameda که توسط Arkham اشاره کرد نشان می‌دهد که به احتمال زیاد قبل از شروع انفجار، تیم مدیریت قبلاً متوجه شده بود که چیزی اشتباه است یا حداقل خطرات قابل توجه بوده است. 

Alameda Research شرکتی است که توسط Sam Bankman-Fried (SBF)، یعنی بنیانگذار و مدیر عامل FTX، تنها دو سال قبل تأسیس شده است. 

در واقع، در سال 2017 به عنوان یک شرکت بازرگانی ایجاد شد و سپس با گذشت زمان، شروع به ورود به سرمایه گذاری نیز کرد. بنابراین، این شرکت در گروهی به ریاست SBF بود که قرار بود مسئول ایجاد سود از طریق سفته بازی و سرمایه گذاری باشد. 

رابطه با FTX بسیار نزدیک بود، نه تنها به دلیل این واقعیت که آنها یک موسس مشترک داشتند، بلکه و در درجه اول به این دلیل که همکاری تجاری نزدیکی بین دو شرکت وجود داشت، که شاهد آن تراکنش های مالی زیادی است که بین آنها انجام شد. 

بنابراین جای تعجب نیست که Alameda بیش از 200 میلیون دلار ارز دیجیتال و توکن در کیف پول های FTX نگه داشته است. 

با این حال، آنچه شگفت آور است، این واقعیت است که او آنها را در همان روزهای فروپاشی بیرون کشید. 

علاوه بر این، همچنین شایان ذکر است که در عوض، در روزهای بعدکیف پول های FTX با یک هک ادعایی تخلیه شد که 600 میلیون دلار دیگر گرفت. 

مقصد وجوه برداشت شده

Arkham همچنین کشف کرد که 204 میلیون برداشت شده از Alameda به کجا ارسال شده است. 

بیت کوین در واقع به عنوان WBTC (بیت کوین پیچیده) برداشته شد و به کیف پول تجاری WBTC شرکت ارسال شد. 

از ETH برداشته شده، بیشتر آن به FTX ارسال شد. com که صرافی بین المللی این گروه است، در حالی که حدود یک چهارم به کیف پول معاملاتی ارسال شد. 

اکثریت قریب به اتفاق استیبل کوین های برداشته شده، که در مجموع حدود 106 میلیون است، به FTX.com نیز فرستاده شد، احتمالاً با هدف کمک به صرافی بین المللی برای مقابله با انفجار احتمالی درخواست های برداشت. 

شایان ذکر است که مشکل ورشکستگی به طور خاص مربوط به مبادلات بین المللی آنها بود و نه برای بازار آمریکا FTX.US. 

بنابراین، Alameda 204 میلیون از FTX.com برداشت کرد و بیش از نیمی از آن (142 میلیون) به FTX.com ارسال شد. 

شایان ذکر است که در عوض 10 میلیون USDT به بایننس ارسال شد. در آن زمان بایننس هنوز شریک FTX بود. 

تحقیقات مقامات در مورد ورشکستگی صرافی کریپتو FTX 

در همین حال، تحقیقات توسط مقامات باهامایی ادامه دارد. 

در واقع، FTX و Alameda Research در باهاما مستقر بودند، بنابراین مقامات در حال رسیدگی به ورشکستگی هستند. 

رایان پیندر، دادستان کل، مسئول این پرونده است که او نیز مقصر بودن رابطه منتسب به کشورش را رد کرد. 

آژانس دولتی اصلی رسیدگی کننده به این پرونده، کمیسیون اوراق بهادار باهاما (BSC) است و این پرونده یکی از بزرگترین پرونده های ورشکستگی است که در باهاما رخ داده است. 

علاوه بر این، پیندر همچنین به یک مقاله خبری از 2 نوامبر اشاره کرد که اولین موردی بود که در مورد ورشکستگی احتمالی FTX، به ویژه به دلیل وام های بی وجدان گرفته شده توسط Alameda با استفاده از توکن های FTT به عنوان وثیقه، گمانه زنی کرد. 

با این حال، Alameda Research خود تحت صلاحیت باهاما نیست، زیرا دفتر ثبت شده در این کشور ندارد، حتی اگر در باهاما مرتکب تخلف شده باشد، باید به مقامات محلی پاسخ دهد. FTX علاوه بر مقر عملیاتی، دفتر ثبت شده خود را نیز در کشور داشت. 

به گفته پیندر، تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و تحقیقات بسیار پیچیده ای است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا نتیجه گیری شود. 

احساسات منفی

در چنین سناریویی جای تعجب نیست که همانطور که جیمز فارفلا فاش می کند، احساسات در بازارهای کریپتو هنوز منفی است. 

در واقع، طی هفته گذشته، محصولات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال مجموعاً 23 میلیون دلار خروجی داشته‌اند و خروجی‌ها از موقعیت‌های بلند مدت غالب بوده است. سهام شرکت های بلاک چین نیز شاهد خروج 13 میلیون دلاری بودند. 

فروپاشی FTX هرگونه امید به افزایش بازارهای کریپتو در کوتاه مدت را از بین برده است، اگرچه در میان مدت و بلندمدت برخی خوش بینی ها هنوز وجود دارد.