40 میلیون دلار ارز دیجیتال توسط مقامات ترکیه در حمله قمار کشف و ضبط شد

• مشخص نیست چه ارزهای رمزنگاری شده مصادره شده است.
• گفته می شود این رویداد شامل انتقال بیش از 2.5 میلیارد لیر ترکیه است.

مقامات ترکیه به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد یک شبکه قمار غیرقانونی، 40 میلیون دلار را مصادره کردند. ارز رمزنگاری. وقتی صحبت از قمار به میان می آید، ترکیه کاملاً سختگیر است. دولت غیرقانونی کازینوها در سال 1998. و از سال 2006، همه اشکال قمار اینترنتی غیرقانونی هستند، به استثنای یک سرویس دولتی.

بنا به گزارش روزنامه دیلی صباح، پلیس 46 نفر را به ظن کمک به فعالیت های شرط بندی غیرقانونی در سراسر هشت استان بازداشت کرده است.

اقدامات بیشتری مورد انتظار است

اداره تحقیقات قاچاق و جرایم سازمان‌یافته و دفتر دادستان عمومی ترکیه هر دو ادعا کرده‌اند که متهم به عنوان واسطه بین فعالیت بازی‌های غیرقانونی و آدرس‌های رمزنگاری مورد استفاده برای پولشویی عمل کرده است. مشخص نیست چه ارزهای رمزنگاری شده مصادره شده است.

وزیر کشور ترکیه سلیمان سویااوز بیانیه زیر را بیان کرد: «این عملیات از قبرس ترکیه انجام شد و با قتل هلیل فالیالی مرتبط است. هلیل فلیالی تاجر در فوریه 2022 کشته شد. این رویداد منجر به حبس شدید ابد برای دو پسر، M. Faysal Söylemez و مصطفی Söylemez شد. فلیالی سابقه تحقیقات پولشویی دارد و ظاهراً در سال 2016 به دلیل قاچاق مواد مخدر و پول نقد در ایالات متحده تحت تعقیب قرار گرفته است.

مقامات ترکیه بر این باورند که 40 میلیون دلاری که قبلاً کشف و ضبط کرده اند، آغاز راه است. گفته می شود این رویداد شامل انتقال بیش از 2.5 میلیارد دلار است لیره ترکیه، یا حدود 134.3 میلیون دلار. سویلو به دیلی صباح گفت: «این تازه آغاز است» و نشان می‌دهد که مقامات ترکیه قصد داشتند این تحقیقات را به شیوه‌ای بزرگ‌تر و دقیق‌تر انجام دهند.

توصیه شده برای شما:

مدیرعامل صرافی Thodex در ترکیه سرانجام دستگیر شد