3 مبادلات رمزنگاری هند در رادار بازرسان برای تراکنش های غیرقانونی مواد مخدر 3.5 میلیارد دلاری

آژانس های تحقیقاتی هند در حال بررسی سه صرافی رمزارز به دلیل نقش آنها در معاملات غیرقانونی تجارت مواد مخدر هستند، پس از اینکه واحد اطلاعات مالی (FIU) به آنها هشدار داد، که تقریباً 200 تراکنش از این قبیل را به صفر رسانده است.

این معاملات مالی برای معاملات مشکوک مواد مخدر در نیجریه، جزایر کیمن، و جزایر ویرجین بریتانیا از طریق سه شرکت مدیریت دارایی دیجیتال هند انجام شده است. گزارش در اکونومیک تایمز گفت. 

معاملات غیرقانونی مواد مخدر

اداره اجرا (ED) و اداره مالیات بر درآمد، در میان سایر آژانس ها، در حال بررسی این پرونده هستند.

اکونومیک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نامش فاش نشده است، گفت: «از ارز دیجیتال برای خرید و فروش دارو استفاده شد و برخی از این شرکت‌ها آن را تسهیل کردند... تا کنون آژانس توانسته است معاملاتی به ارزش 28,000 کرور روپیه (3.5 میلیارد دلار) را ردیابی کند.

به گفته بازرسان، اکثر این تراکنش ها از طریق این سه شرکت رمزنگاری انجام شده است و به مقامات گزارش نشده است.     

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها، این معاملات که بین سال های 2019 تا 2022 انجام شده است، پس از دستگیری چند قاچاقچی مواد مخدر توسط شعبه مبارزه با مواد مخدر حیدرآباد برملا شد. آنها قبلاً در دارک وب کار می کردند و از رمزنگاری برای پرداخت استفاده می کردند.

FIU یک آژانس ملی است که همه گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مالی مشکوک را از آژانس‌های تحقیقاتی هند دریافت می‌کند و به طور گسترده با سازمان‌های مجری قانون در سطح بین‌المللی برای تحقیق در مورد تامین مالی تروریسم و ​​مواد مخدر همکاری می‌کند.

به دارک نت و کریپتو نگاه کنید

آمیت شاه، وزیر کشور هند هفته گذشته در نشستی در سطح بالا درباره قاچاق مواد مخدر و امنیت ملی گفت که موارد قاچاق مواد مخدر از طریق شبکه تاریک و ارزهای دیجیتال در سال های اخیر افزایش یافته است.   

در چند ماه گذشته، آژانس‌های تحقیقاتی هند به طور فعال در حال تعقیب کلاهبرداری‌ها و تخلفات در فضای رمزنگاری محلی هستند. در اوایل این ماه، ED به چندین محل مرتبط با متهم کلاهبرداری اپلیکیشن بازی یورش برد و پول نقد و بیت کوین را بازیابی کرد. منجمد. 

در ماه اوت، ED جستجو کرد دفتر و محل سکونت مدیران ارشد CoinSwitch Kuber، از جمله مدیران و مدیرعامل، به دلیل مشکوک به نقض قوانین ارز. پیش از این گزارش شده بود که ED در حال تحقیق از 10 شرکت خصوصی برای پولشویی 125 میلیون دلاری است.