کلاهبرداران 26 میلیون دلاری کریپتو خرید خودرو برای افراد غریبه را منهدم کردند

چهار نفر به دلیل دست داشتن در کلاهبرداری چند میلیون پوندی ارزهای دیجیتال در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده اند.

این گروه - به رهبری جیمز پارکر - از یک آسیب‌پذیری در یک صرافی ارزهای دیجیتال استرالیایی که نامش فاش نشده است، برای خارج کردن 22 میلیون پوند (معادل نزدیک به 26 میلیون دلار در زمان انتشار) از طریق حساب تجاری پارکر بین اکتبر 2017 و ژانویه 2018 استفاده کرد.

در حالی که پارکر در سال 2021 قبل از محاکمه درگذشت، همدستان او تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

استفان بویز، مشاور مالی پارکر، ظاهراً به شستن وجوه دزدیده شده کمک کرده است. این مرد با یک تبعه بریتانیایی که در دبی زندگی می‌کرد برای مبادله ارز دیجیتال به پول فیات و شست‌وشوی آن از طریق حساب‌های آنلاین خارجی همکاری کرد.

کلاهبرداری های عظیم از بین می روند

کلاهبرداری این گروه به قدری موفقیت آمیز بود که آنها پول بیشتری نسبت به آنچه که می دانستند باید انجام دهند، داشتند. گزارش شده است که آنها کارت های هدیه به ارزش 5,000 پوند را به غریبه ها در خیابان دادند و برای افرادی که در میخانه ها ملاقات می کردند اتومبیل خریداری کردند.

در جریان محاکمه، بویز شهادت داد که یک میلیون پوند پول نقد را با حمل آن در چمدان برای خرید ویلا از اتباع روسیه خرج کرده است. او همچنین 1 پوند به مقامات فاسد پرداخت کرد تا بتواند به پولشویی درآمدهای هک ادامه دهد.

این گروه در نهایت مورد توجه نیروی انتظامی قرار گرفت و منجر به دستگیری و محکومیت آنها به اتهام کلاهبرداری و انتقال اموال مجرمانه شد. در طول تحقیقات، پلیس 445 بیت کوین (BTC) - به ارزش 9.5 میلیون دلار تا زمان انتشار - به همراه ساعت‌های لوکس، خانه‌ها، اتومبیل‌ها و کالاهای طراحان.

پسران به اتهام تبدیل و انتقال اموال مجرمانه مجرم شناخته شدند و به شش سال زندان محکوم شدند. از سوی دیگر، کلی کاتون به اتهام کلاهبرداری، تبدیل و تحصیل اموال مجرمانه مجرم شناخته شد و به چهار سال و نیم محکوم شد.

جردن رابینسون 24 ساله به اتهام کلاهبرداری، تبدیل و به دست آوردن اموال مجرمانه مجرم شناخته شد و به چهار سال و نیم محکوم شد. جیمز آستین-بدوز 28 ساله به اتهام کلاهبرداری و کسب اموال مجرمانه مجرم شناخته شد و به 18 ماه تعلیق به مدت یک سال محکوم شد.

سخنگوی دادستانی تاج و تخت گفت که "مقدار بسیار قابل توجهی از دارایی های شسته شده بازگردانده شده یا در حال بازیابی از طرف صرافی ارزهای دیجیتال استرالیا هستند."

این گزارش در پی گزارش اخیر است گزارش شرکت وام دهی دارایی دیجیتال DeFi LendHub پس از هک دیگری 6 میلیون دلار از دارایی های دیجیتال شبکه خود را از دست داده است. در 15 ژانویه نیز بود گزارش که NFT GOD، یک وبلاگ نویس NFT، پس از کلیک بر روی یک لینک تبلیغات فیشینگ در Google، "کل زندگی دیجیتال" خود را از دست داد.

ما را در Google News دنبال کنید