بلاکچین

مدیر عامل Blockchain.com: تجزیه و تحلیل بلاک چین برای یافتن وجوه گمشده FTX چه کاری می تواند انجام دهد و چه کاری نمی تواند انجام دهد

12/20/2022
اخبار بیت کوین اتریوم

پیتر اسمیت، موسس و مدیر عامل Blockchain.com، معتقد است که تجزیه و تحلیل زنجیره ای نقش مهمی در یافتن وجوه گمشده FTX ایفا می کند، اگرچه محدودیت های خود را خواهد داشت.

در 20 دسامبر، لیز کلامن، میزبان فاکس بیزینس گفت که نقطه فروش بلاک چین این است که تراکنش های رمزنگاری را شفاف و قابل ردیابی می کند، و از اسمیت این سوال را پرسید که در مورد کمبود وجوه مشتریان FTX چه چیزی می تواند ردیابی کند.

اسمیت گفت که کارگاه های بلاک چین قبلاً در تعقیب رد پول کمی کار کرده اند و افزود که در واقع این سیستم بانکی است که مسیر می تواند سرد شود:

چالش‌برانگیزترین چیز برای شرکت‌های [تحلیل‌کننده بلاک‌چین] که امروزه روی این موضوع کار می‌کنند، زمانی است که پول از زنجیره خارج می‌شود و به سیستم بانکی می‌رود زیرا دیگر قادر به ردیابی آن نیستند.»

او نمونه ای از زمان را ذکر کرد سام بانكمن-فرید یا همکاران املاک و مستغلات را خریداری کرده اند که می تواند از یک بانک منشا گرفته باشد. به گفته وی، پس از خروج از اکوسیستم کریپتو، ردیابی این دارایی ها به FTX یا بلاک چین دشوار خواهد بود.

مصاحبه کننده همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا از بانکداری سایه استفاده شده است یا خیر. این سیستمی متشکل از وام دهندگان، کارگزاران و سایر واسطه های اعتباری است که خارج از حوزه بانکداری تنظیم شده سنتی فعالیت می کنند، که می تواند برای پنهان کردن تراکنش ها استفاده شود.

اسمیت توضیح داد که برای وجوهی که هنوز در اکوسیستم کریپتو هستند، تجزیه و تحلیل‌های زنجیره‌ای برای انحلال‌جویان در تلاش‌های آن‌ها برای از بین بردن آشفتگی FTX بسیار مفید خواهد بود «زیرا این رکوردها قابل تغییر یا تغییر نیستند.»

چیزهایی که می توان در زنجیره ردیابی کرد، جایی است که FTX و مشتریان آن پول را از دست دادند، مانند شرط بندی های معاملاتی، کشاورزی نقدینگی، یا جایی که آنها آن را برای املاک و مستغلات یا سرمایه گذاری های مخاطره آمیز برداشت کردند. وی افزود: همچنین می توان از آن برای مشاهده میزان سپرده گذاری کاربران رمزنگاری در FTX استفاده کرد.

بسیاری از پول‌ها در موقعیت‌های تجاری از دست رفت... املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر... همه این‌ها خارج از اکوسیستم زنجیره‌ای در کریپتو اتفاق می‌افتند.»

در یک تحول مرتبط، مری کیلیا، مدیر مالی جدید FTX در جلسه استماع رویه ای در 20 دسامبر گفت که این شرکت بیش از 1 میلیارد دلار دارایی شناسایی شده است.

مرتبط: SBF اسناد استرداد را امضا می کند که قرار است برای رسیدگی به اتهامات در ایالات متحده بازگردد

گزارش شده است که FTX حدود 720 میلیون دلار دارایی نقدی را در موسسات مالی ایالات متحده که مجاز به نگهداری وجوه توسط وزارت دادگستری هستند، شناسایی کرده است. کیلیا اظهار داشت که حدود 130 میلیون دلار در ژاپن و 6 میلیون دلار برای هزینه های عملیاتی نگهداری می شود. او گفت که بیشتر 423 میلیون دلار باقیمانده در مؤسسات غیرمجاز ایالات متحده عمدتاً توسط یک کارگزار است، اما از توضیح بیشتر خودداری کرد.

دادستان ها و مدیران تصفیه در حال بررسی لاشه‌های FTX بوده‌اند تا 8 میلیارد دلار را پس بگیرند کمبود وجوه مشتری.