معاملات داخلی و ارزهای دیجیتال | اخبار بلاک چین

به ویژه با توجه به محکومیت اخیر برادر مدیر سابق Coinbase به دلیل تجارت داخلی، مشکل تجارت داخلی به عنوان یکی از مبرم ترین نگرانی ها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ظاهر شده است.

تصور می‌شد که اتهامات مربوط به تجارت خودی با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده اولین مورد در نوع خود بود. با این حال، مجموعه جدیدی از آدرس‌های کیف پول با سابقه تراکنش‌هایی که به فهرست‌های Binance مربوط می‌شود، اکنون شک و تردیدهایی را برانگیخته است.

مدیر Coinbase، Conor Grogan، به منظور جلب توجه به رفتار معاملاتی چند کیف پول ناشناس در طول 18 ماه گذشته، به توییتر روی آورد.

اعتقاد بر این است که کیف پول های ناشناس تعدادی توکن لیست نشده را در بایننس در دقایقی قبل از اعلام فهرست خود خریداری کرده و بلافاصله پس از اعلام، آنها را رها کرده اند.

اولین مورد از این نوع با توکن‌های Rar اتفاق افتاد، و یکی از این کیف‌پول‌ها راری به ارزش 900,000 دلار درست قبل از عرضه آن‌ها برای فروش خریداری کرد و دقایقی بعد به فروش رساند.

کیف پول دیگری که با 0x20 شروع می شد، در خرید حدود 78,000 ERN بین 17 ژوئن و 21 ژوئن شرکت کرد و بلافاصله پس از اعلام فهرست، آنها را فروخت.

تراکنشی که به عنوان "توکن تخلیه" شناخته می شود با توکن TORN زمانی رخ داد که یکی از کیف پول های ذکر شده صدها هزار مورد از این توکن ها را خریداری کرد و بلافاصله پس از اعلام فهرست آنها آنها را فروخت.

روند مشابهی قبل از فهرست شدن توکن RAMP در Binance مشاهده شد. در طی چند روز، یکی از این کیف پول‌ها که با 0xaf شروع شد، 500,000 دلار RAMP خریداری کرد. دقایقی پس از اعلام فهرست، کیف پول توکن ها را به بایننس ارسال کرد.

این معامله منجر به سود 100,000 دلاری برای مالک شد.

صاحب کیف پول توکن تازه فهرست شده را به همان روش قبلی در بازار رها کرد که منجر به سود 100,000 دلاری دیگر از فهرست GNO بایننس شد.

تخلیه توکن‌ای که مدت کوتاهی پس از معرفی ارز دیجیتال بایننس رخ داد باعث شد این کیف پول‌ها صدها هزار دلار سود داشته باشند.

با توجه به صحت معامله، ممکن است استنباط شود که صاحب کیف پول به اطلاعات محرمانه این پست ها دسترسی دارد.

گروگان این فرضیه را مطرح کرد که این ممکن است کار یک «کارمند سرکش مرتبط با تیم فهرست‌بندی باشد که اطلاعاتی در مورد انتشار دارایی‌های جدید دارد یا معامله‌گری که نوعی API یا مرحله‌بندی / آزمایش نقض مبادلات تجاری را کشف کرده است».