در 11 اکتبر، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) اعلام کردند که اتهامات خود را با صرافی ارز دیجیتال Bittrex تسویه کرده است. صرافی ارز دیجیتال به نقض تحریم‌ها و عدم اجرای موثر کنترل‌های انطباق با تحریم‌ها بین مارس 2014 تا دسامبر 2017 متهم شد.
Crypto Exchange Bittrex به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده متهم شد، پلت فرم معاملاتی ایالت واشنگتن موافقت کرد که تسویه شود
صرافی دارایی های رمزنگاری Bittrex مستقر در ایالت واشنگتن توسط FinCEN و OFAC به دلیل "116,421 نقض آشکار برنامه های تحریمی متعدد" متهم شده است. به گفته رگولاتورهای وزارت خزانه داری ایالات متحده، تخلفات ناشی از معاملاتی است که از سوی «افراد ظاهراً در منطقه کریمه اوکراین، کوبا، ایران، سودان و سوریه واقع شده‌اند». مقامات ایالات متحده می گویند که این تراکنش ها بالغ بر 263.45 میلیون دلار تراکنش های رمزنگاری شده را که نقض تحریم های مالی آمریکا است، اضافه کرده است.
آندریا گاکی، مدیر OFAC، توضیح داد که وقتی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) از تبعیت قوی تحریم‌ها استفاده نمی‌کنند، این معاملات می‌تواند کل کشور را تهدید کند. گاکی روز سه‌شنبه گفت: «وقتی شرکت‌های ارز مجازی در اجرای کنترل‌های مؤثر مطابقت با تحریم‌ها، از جمله غربالگری مشتریان مستقر در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، شکست می‌خورند، می‌توانند به وسیله‌ای برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شوند که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کنند».
اخیراً، در ماه مارس گذشته، FinCEN صادر کرد پرچم های قرمز در مورد فرار از تحریم های احتمالی از طریق دارایی های کریپتو. سال قبل، FinCEN متهم صرافی مشتقات ارز دیجیتال Bitmex به دلیل "نقض عمدی قانون رازداری بانکی" و اعلام کرد که 100 میلیون دلار جریمه علیه صرافی تعیین کرده است. OFAC وزارت خزانه داری ایالات متحده نیز در چند سال گذشته مشغول بوده است تحریم دارایی های کریپتو و اخیراً تنظیم کننده توقیف شده برنامه اختلاط اتر Tornado Cash.
در ژوئیه 2022، گزارشی که توسط نیویورک تایمز (NYT) با استناد به پنج نفر از افراد آشنا با موضوع منتشر شد، گفت که OFAC ظاهرا تحقیق صرافی کریکن مستقر در سانفرانسیسکو. در 30 دسامبر 2020، OFAC وارد به توافقی 98,830 دلاری با Bitgo بر سر نقض تحریم ها پرداخت. بیت‌پی بر اساس اطلاعیه OFAC در 18 فوریه 2022 و پردازشگر پرداخت کریپتو با خزانه داری تسویه شد. موافقت کرد به «حواله 507,375 دلاری برای تسویه مسئولیت مدنی بالقوه خود».
برای تراکنش‌های مربوط به سال‌های 2014 تا 2017، Bittrex موافقت کرده است که با OFAC و FinCEN برای هزینه‌ها و مسئولیت‌های احتمالی وارد شده علیه VASP تسویه حساب کند. FinCEN قصد دارد بخشی از وجوه را به عنوان بخشی از توافقنامه تسویه حساب اعتبار کند.
Bittrex موافقت کرده است که 29,280,829.20 دلار را به دلیل نقض عمدی برنامه AML BSA و الزامات SAR پرداخت کند. FinCEN پرداخت 24,280,829.20 دلار را به عنوان بخشی از توافق Bittrex برای تسویه بدهی احتمالی خود با OFAC اعتبار خواهد داد.
FinCEN توضیح می‌دهد که بین سال‌های 2014 و 2017، برنامه AML Bittrex در شناسایی ریسک‌ها ناکام ماند و شرکت گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را در طول دوره سه ساله ارائه نکرد. در پایان اعلامیه FinCEN آمده است: «Bittrex همچنین در تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های مربوط به حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، از جمله تراکنش‌هایی که مشکوک بودند و فراتر از این واقعیت که شامل یک حوزه قضایی تحریم‌شده بودند، SAR ثبت نکرد».
نظر شما در مورد توافق Bittrex با وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد نقض تحریم ها چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.
اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، اعتبار عکس سرمقاله: Piotr Swat / Shutterstock.com
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
منبع: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/