ایالات متحده مروج طرح 3.4 میلیارد دلاری Bitconnect Crypto Ponzi را به 38 ماه زندان محکوم کرد

The U.S. has sentenced a Los Angeles man to 38 months in federal prison for his role in the Bitconnect crypto Ponzi scheme.

ایالات متحده یک مرد لس آنجلسی را به دلیل نقش داشتن در طرح 38 میلیارد دلاری رمزارز Bitconnect Ponzi به 3.4 ماه زندان فدرال محکوم کرد. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داد که او اعتراف کرد که کمتر از 24 میلیون دلار از این کلاهبرداری به دست آورده است، که همه آنها اکنون "به سرمایه گذاران بازپرداخت می شوند یا به دولت ضبط می شوند."

پروموتر Bitconnect ایالات متحده به 38 ماه زندان محکوم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که یک مرد لس آنجلسی به دلیل مشارکت در Bitconnect به «38 ماه زندان» محکوم شده است. وزارت دادگستری Bitconnect را به عنوان "یک طرح سرمایه گذاری گسترده در ارزهای دیجیتال تقلبی" توصیف کرد.

اسناد دادگاه نشان می دهد که گلن آرکارو، 44 ساله، با دیگران برای سوء استفاده از علاقه سرمایه گذاران به ارزهای دیجیتال با بازاریابی تقلبی عرضه سکه اختصاصی Bitconnect و صرافی ارز دیجیتال به عنوان یک سرمایه گذاری پرسود، توطئه کرده است.

وزارت دادگستری توضیح داد:

طرح Bitconnect Ponzi 4,154 قربانی از 95 کشور را به دام انداخت و آن را به یک طرح واقعی Ponzi در سراسر جهان تبدیل کرد.

به گفته وزارت دادگستری، آرکارو درآمدهایی را که از طرح Bitconnect به دست آورده بود به حساب های خارج از کشور منتقل کرد، بخشی از درآمد را به انبار فلزات گرانبها تبدیل کرد و گذرنامه های خارجی دریافت کرد. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هدف او اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد فدرال و ایالتی بر درآمد Bitconnect خود و محافظت از دارایی های خود در برابر جمع آوری توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) بود.

وزارت دادگستری توضیح داد:

آرکارو اعتراف کرد که کمتر از 24 میلیون دلار از طرح Bitconnect درآمد داشته است، که طبق اسناد دادگاه، همه آنها اکنون به سرمایه گذاران بازپرداخت می شوند یا به دولت ضبط می شوند.

به گفته مقامات ایالات متحده، طرح Bitconnect Ponzi در اوج خود به ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید. موسس و همدستانش گفته می شود حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آورده اند. اخیراً پلیس هند یک دستگاه را راه اندازی کرده است تحقیق وارد Bitconnect شد و بنیانگذار آن را رزرو کرد، اگرچه ایالات متحده قبلاً این کار را کرده بود متهم او در فوریه

نظر شما در مورد اینکه گلن آرکارو به خاطر نقشش در طرح Bitconnect Ponzi به مدت 38 ماه به زندان بیفتد چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.