سازمان دیده بان اوراق بهادار ایالات متحده سام بانکمن را متهم به کلاهبرداری به دلیل سقوط FTX کرد - اخبار بیت کوین

بر اساس بیانیه ای که در 13 دسامبر 2022 منتشر شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مؤسس شرمسار FTX سام بانکمن-فرید (SBF) را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد. گری جنسلر، رئیس SEC توضیح داد که تنظیم کننده مالی ایالات متحده ادعا می کند که SBF "خانه ای از کارت ها را بر اساس فریب ساخته است."

SEC ایالات متحده ادعا می کند که مدیر عامل سابق FTX SBF مرتکب کلاهبرداری شده است، شرکت های رمزنگاری هشدار دادند که "بخش اجرای Sec آماده اقدام است"

پس از دستگیری سام بنکمن-فرید (SBF) مدیر عامل سابق FTX در باهاما، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات را فاش کرد علیه بنیانگذار FTX. شکایت SEC ادعا می‌کند که «Bankman-Fried یک کلاهبرداری سال‌ها را برای مخفی کردن سرمایه‌گذاران FTX ترتیب داد» قیف کردن نامشخص وجوه مشتریان از FTX به Alameda Research. این شامل ارائه «خط اعتباری نامحدود» به Alameda می‌شود که توسط مشتریان پلتفرم تأمین می‌شود.

علاوه بر SEC، در 12 دسامبر 2022، پس از دستگیری SBF، یک گزارش توضیح داد که دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) و وکیل SDNY دامیان ویلیامز تایید کرده اند که SBF متهم شده است. این گزارش خاطرنشان کرد که اتهامات SBF شامل «کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری از اوراق بهادار، توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار، و پولشویی» است.

ویلیامز گفت: «اوایل عصر امروز، مقامات باهامایی ساموئل بنکمن-فرید را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر کردند. افشا در توییتر. ما انتظار داریم صبح به سمت بازکردن کیفرخواست حرکت کنیم و در آن زمان حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.» در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط SEC، رئیس گری گنسلر توضیح داد که تنظیم کننده ایالات متحده معتقد است SBF مسئول کلاهبرداری از سرمایه گذاران است.

جنسلر در بیانیه‌ای گفت: «ما ادعا می‌کنیم که سام بنکمن-فرید خانه‌ای از کارت‌ها را بر پایه فریب ساخته و به سرمایه‌گذاران گفته است که این ساختمان یکی از امن‌ترین ساختمان‌های رمزارز است.

گنسلر ادامه داد: «کلاهبرداری ادعایی که توسط آقای بانکمن-فرید انجام شده است، یک فراخوان شفاف برای پلتفرم‌های رمزنگاری است که باید با قوانین ما مطابقت داشته باشند. «انطباق هم از کسانی که روی پلتفرم‌های کریپتو سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم از کسانی که روی پلتفرم‌های کریپتو سرمایه‌گذاری می‌کنند با پادمان‌های آزمایش‌شده زمان محافظت می‌کند، مانند محافظت صحیح از سرمایه‌های مشتری و جدا کردن خطوط متضاد کسب‌وکار. همچنین به رفتار پلتفرم معاملاتی برای سرمایه گذاران از طریق افشا و تنظیم کننده ها از طریق مرجع معاینه می تاباند.

Gensler همچنین هشداری را برای سایر پلتفرم های رمزنگاری اضافه کرد:

برای پلتفرم هایی که با قوانین اوراق بهادار ما مطابقت ندارند، بخش اجرای SEC آماده اقدام است.

اتهامات SEC به دنبال مباحثه که جنسلر و ملاقات او با سام بنکمن-فرید در 29 مارس را احاطه کرد. تام ایمر، نماینده کنگره در توییتی توضیح داد که دفتر او گزارش هایی دریافت کرده است که ظاهراً رئیس SEC به SBF در رفع خلأهای قانونی کمک کرده است. با این حال، یک دیدگاه متناقض از جلسه گزارش شده توسط خبرنگار فاکس بیزینس، چارلز گاسپارینو، ادعا می کند که جنسلر یک "سخنرانی 45 دقیقه ای" به SBF ارائه کرد. گاسپارینو ادعا کرد که جنسلر هیچ قولی به SBF نداده است و "به [FTX] دستور داده است که اطلاعات بیشتری را در مورد مدل خود به SEC ارائه دهد."

همچنین، اخیراً رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، روستین بهنام، به مطبوعات گفت که CFTC تقریباً ده بار قبل از سقوط FTX با SBF ملاقات کرد. مدیر بخش اجرای SEC، گوربیر اس. گروال، تاکید کرد که "بانکمن-فرید [مسئول جمع آوری متقلبانه میلیاردها دلار از سرمایه گذاران در FTX و سوء استفاده از وجوه متعلق به مشتریان تجاری FTX است." گروال گفت که این تقلب مشروع نشان داده شده است و کمیسیون SEC ادعا می کند که تصور مشروعیت دورتر از واقعیت است.

«FTX پشت پوشش مشروعیت آقای Bankman-Fried که در میان چیزهای دیگر با تبلیغ بهترین کنترل‌های کلاس خود، از جمله «موتور ریسک» اختصاصی، و پیروی FTX از اصول خاص حفاظت از سرمایه‌گذار و شرایط دقیق خدمات ایجاد شده بود، عمل کرد. گروال توضیح داد. اما همانطور که در شکایت خود ادعا می کنیم، آن روکش فقط نازک نبود، بلکه تقلبی بود.

به گفته SEC، SBF توسط سایر مقامات مجری قانون و تنظیم کننده های مالی در ایالات متحده نیز متهم است. این شامل دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) می شود. تحقیقات در حال انجام توسط اعضای واحد دارایی های رمزنگاری و سایبری SEC انجام خواهد شد.

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار به دنبال صدور حکم علیه نقض قوانین اوراق بهادار در آینده است. دستوری که Bankman-Fried را از مشارکت در صدور، خرید، عرضه یا فروش هر گونه اوراق بهادار منع می کند، به جز حساب شخصی خود؛ از بین بردن دستاوردهای نامناسب خود؛ مجازات مدنی؛ و یک وکیل افسر و مدیر،” اتهامات SEC علیه SBF به پایان می رسد.

نظر شما در مورد اتهامات SEC علیه سام بنکمن-فرید چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های کاربردی غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6,000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام