رگولاتور ایالات متحده MTI آفریقای جنوبی و اپراتور آن را به کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری مربوط به بیت کوین متهم کرد

US Regulator Charges South African MTI and Its Operator in CFTC's Largest Bitcoin Fraud Case

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) Mirror Trading International (MTI) و اپراتور آن را به تقلب 1.7 میلیارد دلاری مربوط به بیت کوین متهم کرده است. این اقدام بزرگترین مورد طرح کلاهبرداری تنظیم کننده در مورد ارز دیجیتال است.

CFTC علیه MTI اقدام می کند

CFTC روز پنجشنبه اعلام کرد که یک "اپراتور و مدیر عامل استخر آفریقای جنوبی را به تقلب 1.7 میلیارد دلاری مربوط به بیت کوین متهم کرده است." رگولاتور اضافه کرد:

این اقدام بزرگترین مورد طرح کلاهبرداری CFTC در مورد بیت کوین است.

ناظر مشتقات یک اقدام اجرایی مدنی ارائه کرده است و کورنلیوس یوهانس استاینبرگ و شرکت میرور تریدینگ بین‌المللی اختصاصی (MTI) را به اتهام "تقلب و نقض ثبت" متهم کرده است.

تقریباً از 18 می 2018 تا 20 مارس سال گذشته، «استاینبرگ، به‌صورت فردی و به‌عنوان فرد کنترل کننده MTI، درگیر یک طرح بازاریابی چندسطحی تقلبی بین‌المللی ... برای درخواست بیت‌کوین از اعضای عمومی برای مشارکت در یک استخر کالایی که توسط آن اداره می‌شود. MTI، CFTC به تفصیل توضیح داد:

در این دوره، Steynberg حداقل 29,421 بیت کوین را پذیرفت - با ارزش بیش از 1,733,838,372 دلار در پایان دوره.

این اطلاعیه می‌افزاید که CFTC «به دنبال جبران کامل سرمایه‌گذاران فریب‌خورده، رد سودهای غیرقانونی، جریمه‌های پولی مدنی، ثبت نام دائمی و ممنوعیت‌های تجاری، و حکم دائمی علیه نقض آتی قانون بورس کالا و مقررات CFTC است».

ناظر مشتقات توضیح داد:

متهمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم تمام بیت کوینی را که از شرکت کنندگان در استخر می پذیرفتند، تصاحب کردند.

CFTC نتیجه گیری کرد: "استرنبرگ یک فراری از مجریان قانون آفریقای جنوبی است، اما اخیراً در جمهوری فدرال برزیل با حکم بازداشت اینترپل بازداشت شد."

نظر شما در مورد اقدام CFTC علیه MTI و اپراتور آن چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.