مقامات ایالات متحده جزئیات مرتبط با کلاهبرداری بیت کوین به ارزش 3.36 میلیارد دلار را فاش کردند

 با توجه به گزارش روز دوشنبه توسط وزارت دادگستری (DOJ) منتشر شد، بازار وب تاریک جاده ابریشم به بیش از 3.36 میلیارد دلار بیت کوین متصل بود. 

از طریق آدرس های کیف پول شناسایی شده توسط بازرسان، مردی که وزارت دادگستری ادعا کرد به دزدی حدود 50,676 بیت کوین اعتراف کرده است، با شخصیتی از روزهای اولیه رمزارزی مرتبط است. 

جیمز ژونگ، یک هکر جاده ابریشم، ممکن است "بارگذاری" شده باشد، یک هویت آنلاین که بین نوامبر 135 تا مارس 2012 2017 پست در بیت کوین تاک منتشر کرد و خود را "مولتی میلیونر، کارگزار و مدیر دارایی بیت کوین" معرفی کرد. ده سال پیش یک بیت کوین حدود 10 دلار ارزش داشت.

به گفته دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، زمانی که بیش از ده سال پیش حدود 50,676 بیت کوین را از جاده ابریشم به سرقت برد، جیمز ژونگ درگیر کلاهبرداری با سیم بود. محل اختفای این مقدار عظیم بیت کوین گم شده تقریباً برای ده سال به یک معمای 3.3 میلیارد دلاری تبدیل شده است.

تکنیک ردیابی مقامات ایالات متحده

ویلیامز موفقیت مقامات در یافتن و بازیابی بیت کوین دزدیده شده را مرهون «ردیابی ارزهای رمزنگاری شده پیشرفته» و «کار خوب پلیسی قدیمی» دانست.

 هنگامی که ماموران ویژه IRS اموال ژونگ را جستجو کردند، گنجینه ای با بیش از 11 بیت کوین، 661,900 دلار پول نقد و 25 سکه کاساسیوس که هر کدام حدود 174 بیت کوین ارزش دارند و همچنین بیش از 50,491 بیت کوین در یک گاوصندوق طبقه ای و یک کامپیوتر تک تخته کشف کردند. که زیر پتوها در قالب پاپ کورن فرو رفته بود.

ژونگ متهم است که در سپتامبر 2012 از یک استراتژی معاملاتی برای سرقت بیت کوین استفاده کرده است جاده ابریشم بدون اینکه کالای واقعی را از بازار خود بفروشید یا خریداری کنید. قبل از اینکه بنیانگذار آن، راس اولبریخت در سال 2015 به حبس ابد محکوم شود، بازار سیاه به طور گسترده برای تجارت مواد مخدر غیرقانونی و سایر محصولات مورد استفاده قرار می گرفت.

جاده ابریشم در مقابل بیت کوین دزدیده شده

وزارت دادگستری ادعا می کند که ژونگ سیستم پردازش برداشت جاده ابریشم را فریب داده و با انجام سریع بیش از 50,000 تراکنش پشت سر هم، همه در حالی که ناشناس باقی می ماند، 140 بیت کوین را در چندین حساب خود منتشر کرد.

ژونگ با نگه داشتن بیت کوین قبلی دزدیده شده خود پنج سال بعد، ظاهراً مبلغ مساوی را نیز به دست آورد. Bitcoin Cash (BCH)، شکل سخت دوشاخه ای از BTC که برای افزایش مقیاس پذیری ساخته شده است. طبق بیانیه وزارت دادگستری، او بعداً آن BCH را در یک صرافی ارز دیجیتال خارجی به مبلغ 3,500 بیت کوین اضافی فروخت.

علیرغم این واقعیت که آدرس های بیت کوین اساساً ناشناس هستند، هر تراکنش در دسترسی گسترده آن ردیابی می شود بلاکچین. بنابراین سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند از ابزارهای پیچیده برای ردیابی منبع چنین سکه‌هایی استفاده کنند.

ژونگ ممکن است به دلیل کلاهبرداری با سیم تا 20 سال زندان محکوم شود. پیش بینی می شود که او در فوریه 2023 محکوم شود.

این دومین مورد بزرگ است بیت کوین توقیف در تاریخ DOJ، تنها پس از بازیابی 94,000 سکه سرقت شده از حمله Bitfinex در سال 2016. این سکه ها در زمان بازیابی ارزشی نزدیک به 3.6 میلیارد دلار داشتند.