تراکنش های گزارش نشده مرتبط با یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX توسط تحقیقات Onchain فاش شد

بر اساس تحقیقات onchain، کیف پول های متصل به Sam Bankman-Fried، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX، تعداد قابل توجهی از تراکنش های گزارش نشده قبلی را بین بلاک چین های مختلف منتقل کردند. این نقل و انتقالات توسط Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase کشف شد، و در حالی که بیشتر معاملات در 28 دسامبر انجام شد، برخی از فعالیت های اخیر در چند روز اول سال جدید وجود داشت.

اکتشافات Onchain تراکنش های مشکوک گزارش نشده مرتبط با SBF، FTX و Alameda را کشف می کند.

تقریباً یک هفته پیش در 28 دسامبر 2022، محققین زنجیره ای کشف تعدادی از وجوه مرتبط با کیف‌پول‌های FTX و Alameda Research در زمانی که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در بازداشت خانگی بود، نقل مکان کردند. دو روز پس از انتقال وجوه، بانکمن-فرید توییت: «هیچکدام از اینها من نیستم. من نمی توانم و نمی توانم هیچ یک از این سرمایه ها را جابجا کنم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.» هنگامی که در 30 دسامبر توییت کرد، بلافاصله با سوالاتی مواجه شد. خواسته Cobie، یکی از حامیان رمزارز و میزبان Uponly.

من معتقدم که این احتمال وجود دارد که پاهای قانونی مختلف FTX توانایی دسترسی به این وجوه را داشته باشند. امیدوارم این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد،” SBF اضافه. "اگر نه، امیدوارم به زودی برای انجام این کار اقدام شود. خوشحال می شوم در صورت تمایل به تنظیم کننده ها در این مورد کمک کنم.»

یک هفته پس از کشف حرکت آدرس‌های مرتبط با FTX و Alameda توسط کارگزاران onchain، Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase که مکرراً در مورد فعالیت onchain توییت می‌کند، تعداد زیادی توکن مرتبط با SBF را کشف کرد که در بلاک‌چین‌های مختلف جابجا شده‌اند. این حرکات در زنجیره‌های بلوکی مانند Polygon، بایننس هوشمند (BSC)، Arbitrum و Avalanche انجام شد. آدرس‌ها حرکات خروجی را برای سکه‌هایی مانند MATIC، AVAX، USDC، مشاهده کردند. USDT، BTCB، WBTC، SPELL، PTP، MDX و موارد دیگر.

گروگان: «SBF (یا شخصی که به کیف پول‌هایش دسترسی دارد) به احتمال زیاد 10 میلیون دلار در تراکنش‌های گزارش‌نشده قبلی در بلاک‌چین‌های Avalanche، BSC، Arbitrum و Polygon منتقل کرده است. توییت. همچنین اخیراً فعالیت‌هایی در 1/02 و 1/03 وجود داشت و من یک کیف پول دریافتی با 30+ میلیون دلار پیدا کردم. من از طریق هر آدرسی که به SBF پیوند شده بود رفتم و سایر بلاک چین ها را بررسی کردم. کلیدهای خصوصی برای ETH گروگان افزود: در سایر زنجیره های EVM کار کنید.

علاوه بر توییت‌های گروگان، محقق زنجیره‌ای ارگو توییت درباره برخی از حرکات بیت کوین مرتبط با FTX در 4 ژانویه 2023. Ergo گفت: "فعالیت تیم احتمالی ورشکستگی". "ETH tx نشانی سپرده WBTC را بازنشانی می کند، متفاوت از رفت و برگشت FTX/FTXUS ... دارایی های FTX و Alameda را جدا می کنید؟ آدرس دارای 502 است BTC منبع برداشت های Deribit.” در زمان نگارش، پس از 502 اولیه BTC، آدرس اکنون تقریباً 3,499 موجودی دارد BTC.

علاوه بر این، به دنبال توییت Ergo، محقق همچنین توییتی را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد بودجه فرستاده به کیف پول Wasabi. "تیم ورشکستگی هنوز آدرس خود را فاش نمی کند." گفت:. اما شواهد زنجیره‌ای بیشتر نشان می‌دهد که آدرس‌های مبادله‌کننده فوری مانند «پایه‌های قانونی FTX» رفتار نمی‌کنند.»

برچسب ها در این داستان

"پاهای قانونی", نشانی, داوری, بهمن, AVAX, تیم ورشکستگی, زنجیره هوشمند Binance, بیت کوین, blockchains, BSC, BTCB, بنیانگذاران, کانر گروگان, رمزنگاری, برداشت های Deribit, ETH, ETH tx, زنجیر EVM, ftx, منابع مالی, بازداشت خانگی, مبادله فوری, خودکار, MDX, تحقیقات Onchain, حرکات بیرونی, چند ضلعی, بلاک چین های چند ضلعی, کلید خصوصی, PTP, دریافت کیف پول, رگولاتور, سام بانكمن-فرید, هجی کردن, نشانه, معاملات, USDC, USDT, کیف پول, کیف پول وصابی, WBTC, سپرده wBTC

آیا نظری در مورد حرکات رمزی مرتبط با FTX و Alameda دارید؟ نظرات خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های کاربردی غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6,000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.