اگر می توانید مرا ردیابی کنید یا چگونه تراکنش بیت کوین را ردیابی کنید

افسانه ناشناس بودن بیت کوین و در نتیجه مناسب برای هر گونه فعالیت مجرمانه در بسیاری از موارد رد شده است. بیت کوین به دلیل برخی از ویژگی های اصلی آن برای هیچ فعالیت غیرقانونی بهترین نیست.

از آنجایی که بیت کوین عمومی، دائمی و قابل ردیابی است، اگر مجرمان یا هکرها بخواهند سیستم را دور بزنند، این ارز دیجیتال ایده آل نخواهد بود.

ویژگی های بیت کوین که آن را قابل ردیابی می کند

همانطور که در مقدمه ذکر شد، از جمله موارد دیگر، بلاک چین بیت کوین عمومی، دائمی و قابل ردیابی است. این ویژگی‌ها همچنین دلایلی برای وجود شرکت‌های تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای یا پزشکی قانونی هستند. شرکت هایی مانند CipherTrace یا Chainalysis تنها چند نمونه از موجودیت هایی هستند که از این ویژگی های بیت کوین برای ردیابی فعالیت های کاربران بیت کوین استفاده می کنند. به راحتی می توان تخمین زد که در آینده، دولت ها نه تنها برای ردیابی و ردیابی مجرمان، بلکه برای مالیات بر سود بیت کوین از شهروندان خود، همکاری بسیار نزدیکی با این شرکت ها خواهند داشت.

در این مقاله بسیار کوتاه و بسیار ساده، به این خواهیم پرداخت که چگونه آنها می توانند تنها به لطف دو ابزار این کار را انجام دهند. علاوه بر این، کاربران باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که این دو ابزار رایگان و عمومی هستند، به این معنی که این احتمال وجود دارد که شرکت‌هایی مانند CipherTrace یا Chainalysis یا دولت‌ها به ابزارهای پیچیده‌تر و پیچیده‌تری دسترسی داشته باشند تا حتی به آنها کمک کند. بیشتر.

اگر می توانید مرا دنبال کنید

یکی از اولین ابزارهایی که این شرکت ها یا هر شخص دیگری می توانند از آن استفاده کنند این است من blockchain.co. کاوشگر آن تمام تاریخچه تراکنش ها را با اطلاعات بی شماری که به آنها متصل است نشان می دهد. در اینجا، کاربران به سادگی می توانند هر تراکنش انجام شده و همچنین تراکنش های تایید نشده را در صورتی که بخواهند بررسی کنند که آیا تراکنش های اخیرا ارسال شده/مورد انتظارشان در حال پردازش است یا خیر، پیدا کنند.

تصویر احتمالاً یکی از بهترین نمونه‌های تراکنش‌ها را برای پزشکی قانونی روی زنجیره نشان می‌دهد. این تراکنش مربوط به هک بایننس در سال 2019 است که طی آن بیش از 7000 بیت کوین جعل شده است. و به لطف پزشکی قانونی روی زنجیره، می‌توانیم ببینیم که آنها چگونه حرکت کردند، کجا می‌رفتند یا چه کیف‌هایی آنها را دریافت کردند.

برای آن، ابزار دوم لازم است. Oxt.me یک پلت فرم ردیابی است که نه تنها تمام اطلاعات ضروری در مورد تراکنش های بیت کوین را ذخیره می کند، بلکه به تجسم آنها به روشی نسبتاً ساده کمک می کند.

- تبلیغات -

تصویر بالا همان تراکنش را نشان می دهد که در تصویر بالا نشان داده شده بود، اما برخی از جزئیات به آن متصل است. این دارای اطلاعاتی مانند ورودی و خروجی است که نشان می دهد آیا تراکنش ها به عنوان مثال به یک کیف پول ناشناس منتقل شده اند یا یک صرافی. همچنین دارای حاشیه‌نویسی است که در این مورد، می‌توانید یادداشت «سرقت بایننس» را پیدا کنید.

با این حال، آنچه جالب تر است، بخش ابزار است که شامل گزینه ذکر شده تجسم جریان تراکنش ها است. از طریق این، شما در واقع می توانید ببینید که چگونه بیت کوین ها جابجا شده اند و می توانید آن را بیشتر کشف کنید. در این مثال، رنگ‌های نارنجی معاملات بسیار بزرگ را نشان می‌دهند (نه همه آن‌ها، فقط برخی)، تا نشان دهند که ردیابی آنچه در زنجیره می‌گذرد چقدر آسان است.

در حالی که تراکنش‌ها در وسط دایره بزرگ آغاز می‌شوند، می‌توانید به وضوح ببینید که چگونه هکر به آرامی تلاش می‌کند وجوه را جابه‌جا کند. با نگاهی دقیق تر یا تجزیه و تحلیل عمیق تر، هر کسی می تواند ببیند که هر تراکنش چقدر ارزش دارد، از کدام آدرس ارسال شده و کدام آدرس آن را دریافت کرده است.

بدیهی است که تلاش برای دیدن اینکه هر تراکنش چگونه حرکت کرده و هکر با آن چه کرده است، کمی خسته کننده است، با این حال، این شرکت ها معمولا ابزارهایی برای خودکار کردن ردیابی یا برجسته کردن خودکار تراکنش هایی دارند که درست به نظر نمی رسد.

علاوه بر این، اگر تراکنش در هر نقطه‌ای به آدرس KYCed برسد، یعنی آدرسی که صاحب آن شناخته شده و تأیید شده است، او می‌تواند خیلی سریع دچار مشکل شود، زیرا می‌تواند مشکوک باشد. از جمله موارد دیگر، این یکی از دلایلی است که در صورت امکان، کیف پول خود را با بیت کوین یا ساتوشی KYC نکنید.

بیت کوین میکسر به عنوان یک ابزار ضد ردیابی

برای اینکه کمی سخت‌تر کردن این شرکت‌ها برای جاسوسی، راه‌حل‌هایی مانند میکسر بیت کوین یا لیوان بیت کوین وجود دارد. و در حالی که ممکن است به نظر برسد خدمات مخلوط کردن سکه به هکرها اجازه می دهد تا از جنایات خود فرار کنند، این دور از واقعیت است. حقیقت این است که میکسر بیت کوین حریم خصوصی مالی در بلاک چین بیت کوین را فعال می کند.

حریم خصوصی پرداخت یکی از اجزای کلیدی امنیت مالی و استقلال شخصی است. برخی از افراد ممکن است بخواهند دیگران مانند کارفرمایان، تبلیغ کنندگان یا دولت نتوانند فعالیت های مالی آنها را ببینند. حریم خصوصی پرداخت به آنها کمک می کند تا از حق استقلال مالی و آزادی خود بدون ترس از نظارت یا تبعیض محافظت کنند.

حفظ حریم خصوصی پرداخت برای بازرگانان، شرکت ها و سایر مشاغلی که پرداخت ها را پردازش می کنند نیز مهم است. آنها تعهد اخلاقی و قانونی دارند که اطلاعات خصوصی مشتریان خود را محرمانه و ایمن نگه دارند.

به خصوص با ابزارهایی مانند oxt.me یا blockchain.com، کاربران اغلب می توانند پس از KYC بیت کوین های خود، جاسوسی شوند. با این حال، اگر آنها برای حریم خصوصی خود ارزش قائل باشند، تمام تلاش خود را انجام می دهند تا اطمینان حاصل کنند که کیف پول آنها به هویت آنها مرتبط نیست. اگر چنین باشد، شرکت‌هایی مانند CipherTrace یا Chainalysis برای یافتن اینکه چه کسی پشت کیف پول‌های خاص قرار دارد، کار بسیار سختی خواهند داشت.

نتیجه

برخی از ویژگی های بیت کوین ردیابی تمام حرکاتی که در زنجیره اتفاق می افتد را بسیار آسان می کند. بیت کوین اینگونه طراحی شده است، به این معنی که این به طور پیش فرض بوده است. با این حال، قرار دادن هویت واقعی در کیف پول کاری است که مردم به دلیل قوانین یا اطلاعات نادرست شروع به انجام آن کردند. این به سادگی می تواند منجر به از دست دادن حریم خصوصی در زنجیره شود.

- تبلیغات -