یک آژانس نظارتی فدرال، کمیسیون تجارت آتی کالا (CFTC)، یک استخر جهانی کالاهای ارز خارجی و یک شهروند آفریقای جنوبی را در تقلب و نقض ثبت نام به ارزش حدود 2 میلیارد دلار در BTC متهم کرده است.
بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در روز پنجشنبه بیان کرد که CFTC یک اقدام اجرایی مدنی علیه Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) و Cornelius Johannes Steynberg در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه غربی تگزاس صادر کرد.
رگولاتور آمریکایی ادعا کرده است که استاینبرگ، که مسئول MTI است، در بازه زمانی بین ماه مه 2018 تا مارس 2021، در یک طرح بازاریابی چندسطحی بین‌المللی دخیل بوده است.
این آفریقای جنوبی از طریق رسانه های اجتماعی و وب سایت های مختلف از افراد برای شرکت در یک استخر کالایی که MTI در آن فعالیت می کند، بهترین ارز دیجیتال را درخواست کرد. رگولاتور گفت که شرکت کنندگان قرارداد واجد شرایط (ECP) مجاز به سرمایه گذاری نیستند.
در دوره فوق، Steynberg متعاقباً حداقل 29,421 بیت کوین دریافت کرد که ارزش آن در آن زمان بیش از 1.73 میلیارد دلار بود. با توجه به قیمت امروز بیت کوین، ارزش آن حدود 598 میلیون دلار است. ایالات متحده به تنهایی حدود 23,000 شرکت کننده دارد. با این حال، CFTC توسط MTI ثبت نشده است.
از سوی دیگر، رگولاتور معتقد است که این پرونده بزرگترین طرح کلاهبرداری است که شامل بیت کوین در هر پرونده CFTC می شود. کریستین جانسون، کمیسیونر CFTC، در یک بیانیه مطبوعاتی جداگانه گفت که متهمان به جای معامله در فارکس، به جای معامله در بازار فارکس، از وجوه استخر سوء استفاده کرده و معاملات و عملکرد خود را نادرست معرفی کردند. علاوه بر این، صورت‌های حساب ساختگی را ارائه کرد و همچنین یک کارگزار ساختگی ایجاد کرد که در آن معاملات انجام می‌شد، و به طور کلی، استخر را به عنوان یک طرح پونزی اجرا کرد.
به عبارت دیگر، در حال حاضر، اشتاینبرگ تبعیدی از مجریان قانون آفریقای جنوبی است، اما اخیراً بر اساس حکم بازداشت اینترپل در برزیل دستگیر شد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی، CFTC می‌خواهد جریمه‌های پولی مدنی، ثبت دائمی، حذف سودهای غیرقانونی، ممنوعیت تجارت و سرمایه‌گذاران فریب‌خورده را در برابر نقض آتی قانون بورس کالا و مقررات CFTC جبران کند.
رگولاتور فدرال که به قربانی هشدار داد گفت که این احتمال وجود دارد که آنها وجوه خود را پس نگیرند زیرا ممکن است متهم برای بازپرداخت وجوه یا دارایی کافی نداشته باشد.
همچنین می توانید بخوانید: با توجه به تعلیق فعالیت‌های وویجر دیجیتال، آیا سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند؟
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/