Terraform Labs، Do Kwon پس از فروپاشی بیش از 10 هزار بیت کوین را به خارج از حساب های پلتفرم منتقل کردند: SEC

به مهم ترین گفتگو در کریپتو و وب 3 بپیوندید! امروز صندلی خود را ایمن کنید

کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات ایالات متحده، ناشر استیبل کوین Terraform Labs و بنیانگذار آن، Do Kwon را به انتقال هزاران بیت کوین به ارزش میلیون ها دلار به یک حساب بانکی سوئیس پس از فروپاشی شرکت در ماه می متهم کرد.

La SEC علیه شرکت و Kwon شکایت کرد برای گمراه کردن مشتریان در مورد تعدادی از مسائل، از جمله فروش اوراق بهادار ثبت نشده.

در این پرونده ادعا شده است که متهمان ابتدا بیش از 10,000 بیت کوین را «از حساب‌های پلتفرم دارایی‌های رمزنگاری Terraform و Luna Foundation Guard به یک کیف پول بدون میزبانی» منتقل کرده‌اند که برای ذخیره ارزهای دیجیتال در خارج از بسترهای نگهداری یا مبادله استفاده می‌شد.

در این پرونده آمده است: «به صورت دوره‌ای از می 2022، Terraform و Kwon [b]itcoin را از این کیف پول به یک مؤسسه مالی مستقر در سوئیس منتقل کرده‌اند – و همچنان به انتقال آن ادامه می‌دهند و [b]itcoin را به پول نقد تبدیل کرده‌اند. وی افزود که از ژوئن 2022 بیش از 100 میلیون دلار از آن بانک سوئیسی برداشت شده است.

این شکایت می‌افزاید که تا پایان ماه می، توکن‌های رمزنگاری متصل به شرکت از جمله استیبل کوین terraUSD (UST) و توکن لونا «اساساً بی‌ارزش بودند و بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارزش بازار را از بین بردند».

فروپاشی شرکت رمزنگاری Kwon در سال گذشته موج‌هایی را در صنعت ایجاد کرد و مجموعه‌ای از ورشکستگی‌های پرمخاطب را در پی داشت که ادامه دارند. مقامات کره جنوبی که به دنبال بنیانگذار آبروریزی هستند نیز چنین کرده اند وجوه مسدود شده ای که مشکوک به مرتبط بودن با او هستند.

تنظیم کننده مالی سوئیس FINMA از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرد و گفت که "به طور منظم (فعال و منفعلانه) با مقامات بین المللی در زمینه کمک های اداری همکاری می کند.

ادامه مطلب: SEC از Terraform Labs و Do Kwon به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران در TerraUSD Stablecoin شکایت کرد.

به روزرسانی (17 فوریه ، 15:58 بعد از ظهر): در پاراگراف آخر نظر FINMA سوئیس را اضافه می کند.