گارد مدنی اسپانیا سازمانی را که به پولشویی با رمزارز اختصاص داده شده است - بیت کوین نیوز منهدم می کند

گارد مدنی اسپانیا گروهی را متلاشی کرد که از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده می کردند. سازمانی که در مادرید فعالیت می‌کرد، ظاهراً این خدمات را به سایر سازمان‌های جنایتکار قرض داده است. عملیات MAUNA، همانطور که توسط گارد مدنی اسپانیا نامیده می شد، شرکت های فانتوم را در چندین کشور مانند اسپانیا، بلژیک، سوئد، آلمان و لیتوانی کشف کرد که از این اقدامات حمایت می کردند.

گارد مدنی اسپانیا فعالیت پولشویی رمزنگاری را در عملیات MAUNA متوقف کرد

گارد مدنی اسپانیا در 15 فوریه از بازداشت چندین نفر مرتبط با سازمانی که از کلاهبرداری و ارزهای دیجیتال برای پولشویی استفاده می کرد، خبر داد. براساس استعلام واحد مرکزی عملیات گارد ملکی، منشاء این تحقیقات مربوط به یکی از اعضای سازمانی بوده است که قبلاً تحقیق شده بود.

مونا، همانطور که عملیات نامیده شد، کشف کرد که این سازمان جنایتکار این خدمات را به سایر گروه های مشابه نیز ارائه می دهد و به عنوان مرکز سرمایه برای پولشویی عمل می کند. در آغاز، این عملیات توسط تعداد کمتری از عوامل مرتبط با قاچاق مواد مخدر انجام می شد. با رشد عملیات، گروه شروع به تغییر روش عملیاتی خود کرد تا بخش بزرگی از این فعالیت ها را به دست آورد.

در نتیجه این اقدام سرکوبگرانه، هشت نفر طی 30 عملیات جستجو در مادرید و وایادولید بازداشت شدند. 300 ملک مصادره شد، 340 حساب بانکی مسدود شد و بیش از 1,000,000 هزار یورو (تقریباً 1,136,000 هزار دلار) توقیف شد. همچنین چندین کیف پول سرد حاوی ارزهای دیجیتال و کالاهایی به ارزش بیش از XNUMX یورو (تقریباً XNUMX دلار) بازیابی شدند. این گروه همچنین با چندین شرکت فانتوم در کشورهای مختلف اروپا از جمله اسپانیا، بلژیک، سوئد، آلمان و لیتوانی ارتباط داشت.

عملیات اجرای قانون علاوه بر این، با همکاری آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، در تلاش برای یافتن پرونده برخی از وجوهی که توسط این گروه شسته شده بود، انجام شد.

نگران نوسانات

به نظر می رسد این شرکت جنایی نوسانات ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین را در نظر گرفته است. در گزارش رسمی این عملیات آمده است:

به عنوان روشی برای جلوگیری از نوسانات در ارزش ارز دیجیتال به دست آمده تا زمان انجام عملیات پولشویی، این سازمان دارایی دیجیتال مذکور را به ارز USDT (Tether) تبدیل کرد.

در حالی که پولشویی با کریپتو در مقایسه با آنچه که با ارزهای فیات شسته می شود، هنوز یک عملیات کوچک است، طبق گزارش منتشر شده توسط Chainalysis، این اعداد در سال 30 نسبت به سال 2021 2020 درصد افزایش یافته است. این به این معنی است که 8.6 میلیارد دلار با استفاده از رمزارز شسته شده است، در حالی که مبلغی بین 800 تا 2 تریلیون دلار تخمین زده می شود که از طریق روش های فیات شسته شده است.

نظر شما در مورد عملیات انجام شده توسط گارد مدنی اسپانیا چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشچنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر وارد بازی می‌کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد، وارد حوزه رمزنگاری شد. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا، و تحت تاثیر قرار گرفتن از رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌کند. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام