رومانی به عنوان بخشی از تحقیقات فرار مالیاتی رمزنگاری - اخبار بیت کوین را مالیات می دهد

مقامات رومانی بیش از ده ها حمله را علیه افرادی انجام داده اند که مظنون به پنهان کردن درآمد حاصل از عملیات ارزهای دیجیتال هستند. این جست و جوها در اواخر سال 2022 و پس از تحقیقات قبلی انجام شد که نشان داد معامله گران رمزارز نتوانسته اند دارایی های دیجیتالی بیش از 50 میلیون دلار را گزارش کنند.

مجری قانون و مقامات مالیاتی در رومانی به دنبال مالیات دهندگان رمزنگاری هستند

رسانه های محلی فاش کردند که پلیس و مقامات مالیاتی در رومانی 17 حمله را در پاییز سال گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات علیه افرادی که متهم به فرار مالیاتی از طریق پنهان کردن سود حاصل از تراکنش با ارزهای دیجیتال هستند، انجام داده اند.

به گفته کریستین رومن، شریک شرکت حقوقی Iordăchescu & Asociații، که این اطلاعات را با رومانی ژورنال به اشتراک گذاشت، آدرس‌ها در بخارست پایتخت و همچنین شهرستان‌های دامبوویسا، ایلفوف و اولت جستجو شد.

اشاره وکیل به داده های ارائه شده توسط پلیس رومانی بود. مقامات مجری قانون در کشور اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که بین سال‌های 2019 تا 2022، 19 فرد مورد هدف قرار گرفته‌اند که یک گروه جنایت سازمان‌یافته را با هدف فرار مالیاتی تشکیل داده‌اند یا به آنها ملحق شده‌اند.

محققین ادعا می کنند که درآمد مشمول مالیات که آنها سعی در پنهان کردن آن داشتند، از مبادلات با ارزهای دیجیتال به دست آمده است. بر اساس برآوردهای اولیه، فعالیت‌های آنها منجر به زیان برای بودجه دولتی بالغ بر 3 میلیون لی رومانی (تقریباً 650,000 دلار) شده است.

سازمان مالیاتی برای افزایش انطباق در میان مالیات دهندگان کریپتو حرکت می کند

این عملیات پس از آن انجام شد که واحد مبارزه با تقلب مالیاتی آژانس ملی اداره مالی (ANAF) اقدام به راه اندازی کرد. کاوشگر تابستان گذشته به درآمد حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال که بین سال‌های 2016 تا 2021 از طریق پلتفرم‌های مختلف مانند Binance، Kucoin، Maiar، Bitmart و شرکتی که اکنون ورشکسته شده است، وارد شد. FTX.

در آن زمان، بازرسان مالیاتی درآمدهای بیش از 131 میلیون یورویی را شناسایی کردند که توسط 63 شهروند رومانیایی به دست آمده بود. آنها همچنین توانستند ثابت کنند که این افراد در اظهارنامه مالیاتی خود بیش از 48 میلیون یورو دارایی دیجیتال را گزارش نکرده اند.

ANAF توضیح داد که اقدامات آن بخشی از فشار برای افزایش مالیات و رعایت مقررات در میان مالیات دهندگان است. بر اساس اصلاحات قانون مالیات رومانی که در سال 2019 توسط پارلمان تصویب شد، درآمد حاصل از انتقال ارزهای مجازی مشمول مالیات 10 درصدی بر سود سرمایه بیش از آستانه سالانه 600 لی (تقریباً 130 دلار) است.

آیا فکر می کنید مقامات مالیاتی رومانی به بررسی بیشتر معامله گران ارزهای دیجیتال و مالیات دهندگان ادامه خواهند داد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام