مردی در هلند به اتهام پولشویی با استفاده از بیت کوین دستگیر شد. دادستان ها ادعا می کنند که پیوندهایی به تجارت در وب تاریک وجود دارد.
مرد 42 ساله از شهرداری میدن-گرونینگن، در تاریخ 16 نوامبر دستگیر شد بیانیه از سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی.
تحقیقات پس از آن آغاز شد که این مرد چند بار از دستگاه های خودپرداز بیت کوین استفاده کرد. تحقیقات نشان داد که این مرد حجم زیادی از معاملات بیت کوین را از طریق صرافی ها برای مدت طولانی انجام می داد و او دارای بیت کوین بسیار بیشتری نسبت به درآمد فعلی خود بود.
خانه مرد در وندام تفتیش و تجهیزات کامپیوتری و پول نقد وی کشف و ضبط شد.
این تحقیقات توسط دادستانی عمومی هلند هدایت شد.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss