مردی از نیویورک پس از محکوم شدن به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز به عنوان بخشی از طرحی برای شستن بیت کوین، با 25 سال زندان مواجه است.BTC).
طبق بیانیه مطبوعاتی جدید وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، هیئت منصفه فدرال محکوم مصطفی گوکلو از پولشویی BTC که از طریق فروش غیرقانونی مواد مخدر به دست آمده است.
در ژوئیه 2018، گوکلو پیشنهادی آنلاین برای خرید و تبدیل بیت کوین به پول نقد با نام کاربری "Mustangy" ارائه کرد. ماموران مخفی فدرال به زودی پاسخ دادند و با ترتیب دادن چندین مبادله پول به مبلغ 133,000 دلار، پرونده خود را علیه بازیگر بد تنظیم کردند.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی، گوکلو در آوریل 2019 پس از انجام هفت معامله جداگانه با ماموران مخفی دستگیر شد.
«[افسر مخفی] در موارد متعدد به متهم اشاره کرد که منبع بیت کوین مورد مبادله متهم، قاچاق مواد مخدر بوده و به عنوان بخشی از تجارت [افسر مخفی] است. او اکسی کدون، آدرال و ماری جوانا می فروخت.
این معاملات در مرسدس بنز پارک شده متهم، در یک کافی شاپ در سانی ساید، کوئینز و مکان هایی در منهتن انجام شد. مبالغ مبادله شده در هر تراکنش از حدود 5,000 تا 50,000 دلار و در مجموع 133,000 دلار بود.
در طول هر تراکنش، [افسر مخفی] بیت کوین را به کیف پول رمزنگاری گوکلو منتقل می کرد، پس از آن متهم هفت یا هشت درصد کارمزد کمیسیون را نگه می داشت و باقی مانده مبلغ را به صورت نقد در اختیار [افسر مخفی] قرار می داد.
شواهد در محاکمه گوکلو نشان داد که او به طور غیرقانونی بیت‌کوین را برای سایر نهادها نیز می‌شویید.
همانطور که بریون پیس، دادستان ایالات متحده بیان کرد،
«متهم به مشتریانش این امکان را ارائه داد که عواید مجرمانه خود را بشویید، ناشناس بمانند و مخفی کنند که بیت کوین آنها از کجا آمده است تا بتوانند در عین اجتناب از کشف مجری قانون، به قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم ادامه دهند.
با صدور حکم امروز، کسب و کار غیرقانونی گوکلو مبنی بر تبدیل پول از یک صورت به شکل دیگر بدون مجوز الزامی تعطیل و متهم به دلیل جرایم خود محکوم شد.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/topvector/MrArtHit
منبع: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- طرح/