ED هند 1.6 میلیون دلار از بیت کوین متهم به کلاهبرداری برنامه بازی را مسدود کرد ED هند 1.46 میلیون دلار را در بیت کوین متهم به کلاهبرداری برنامه بازی 25 ساله مسدود کرد.

در یک پرونده کلاهبرداری دو ساله در اپلیکیشن بازی، آژانس عالی بررسی جرایم مالی هند 85.9 بیت کوین معادل 1.6 میلیون دلار را در حسابی در Binance مسدود کرده است. به طور جداگانه، WRX، سکه بومی WazirX و USDT را با هم به ارزش نزدیک به 550,000 دلار منجمد کرد.

در اوایل ماه جاری، آژانس در این مورد به چندین ساختمان در کلکته حمله کرد و ارز هندی معادل 2.2 میلیون دلار را بازیابی کرد. متهم این کلاهبرداری 8.5 میلیون دلاری، عامر خان 25 ساله است.

کلاهبرداری E-Nuggets

E-Nuggets که عمدتاً در طول قرنطینه Covid-19 اجرا می‌شد، بازی‌های مختلف و یک سرویس کیف پول اپلیکیشن را برای شرکت‌کنندگان ارائه کرد تا پول خود را واریز کنند و مشوق‌های جذابی کسب کنند.

عامر خان… یک برنامه بازی موبایلی به نام E-Nuggets را راه اندازی کرد که با هدف کلاهبرداری از مردم طراحی شده بود. علاوه بر این، پس از جمع آوری مقدار قابل توجهی پول از مردم، به طور ناگهانی، برداشت از برنامه مذکور به یک بهانه متوقف شد، ED در خود اعلام کرد. بیانیه.

آژانس تحقیق در ادامه افزود که متهم تمام داده ها و اطلاعات پروفایل را از سرورهای اپلیکیشن حذف کرده است.

آژانس تحقیقاتی با ارائه جزئیات گزینه کریپتو که متهم برای مخفی کردن پول انتخاب کرده بود، گفت که خان یک حساب ساختگی در WazirX باز کرد، دارایی های رمزنگاری شده را خریداری کرد و آنها را به Binance منتقل کرد.

ED گفت: موجودی ارزهای رمزنگاری شده منتقل شده، یعنی 77.62710139 بیت کوین [معادل 1573466 دلار آمریکا (تقریباً 12.83 کرور)] در صرافی رمزنگاری Binance مسدود شده است.

تحقیق ED

در ابتدا، بانک فدرال، یک بانک تجاری در سطح ملی، اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) را در ایستگاه پلیس خیابان پارک در کلکته در 15 فوریه 2022 ارائه کرد. این بانک در مورد فعالیت های مشکوک پولشویی مرتبط با برنامه بازی عامر خان شکایت کرد. اما گزارش شده است که پلیس محلی به این پرونده علاقه ای نشان نداده است.

اداره اجرا (ED) تحقیقات خود را بر اساس دستورالعمل وزارت دارایی اتحادیه آغاز کرد که گزارش شده است هشدارهایی در مورد کلاهبرداری و ارتباط احتمالی آن با پولشویی دریافت کرده است.

عامر خان در 10 سپتامبر هنگامی که ED انجام جستجوها را انجام داد، نتوانست دستگیر شود، اما سرانجام در 25 سپتامبر دستگیر شد. پلیس کلکته همچنین افسر تحقیق را که متهم به سستی تحقیقات بود، پس از اقدام ED تحت تعلیق قرار داد.

در بحبوحه بررسی‌های نظارتی سخت‌گیرانه، ED در چند ماه گذشته در رد پای شرکت‌های فین‌تک، صرافی‌های ارز دیجیتال و کلاهبرداران ارزهای دیجیتال داغ بوده است.

ماه گذشته، CryptoPotato گزارش این آژانس در حال تحقیق از 10 شرکت خصوصی به اتهام شویی بیش از 125 میلیون دلار بود. ED جستجو کرده است WazirX، Vauld و coindcx در یک ماه گذشته یا بیشتر

تصویر ویژه با حسن نیت ارائه شده از Stateman