افسران اجرای قانون از استونی و ایالات متحده دو مرد را به اتهام ارتکاب کلاهبرداری در مقیاس بزرگ از ارزهای دیجیتال دستگیر کردند. اتباع استونیایی که یک سرویس ماینینگ کریپتو و یک بانک ارز مجازی جعلی را اداره می‌کردند، درآمدهای خود را شست‌وشو، خرج خودرو و املاک کردند و به یک سیاستمدار اهدا کردند.
پلیس استونی و اف بی آی دو کلاهبردار رمزنگاری را در عملیات مشترک دستگیر کردند
دو شهروند استونیایی مظنون به کلاهبرداری مربوط به ارزهای دیجیتال و پولشویی، توسط پلیس جنایی ملی استونی و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) دستگیر شدند. ایالات متحده اکنون به دنبال استرداد آنها است.
شبکه تلویزیونی دولتی استونی Eesti Rahvusringhääling (ERR) گزارش داد که سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین هر دو 37 ساله به کلاهبرداری از صدها هزار نفر متهم شده اند. آنها در نتیجه تحقیقات مشترک روز یکشنبه 20 نوامبر بازداشت شدند.
برخی از قربانیان متقاعد شدند تا با خدمات ماینینگ خود به نام Hashflare قراردادهای اجاره تجهیزات متقلبانه منعقد کنند. دیگران در پولی‌بیوس بانک سرمایه‌گذاری کردند، یک بانک ارز مجازی که هرگز بانک نبود و سود سهام وعده داده شده را پرداخت نکرد.
با توجه به خبر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، سرمایه‌گذاران بیش از 575 میلیون دلار به پلتفرم‌های راه‌اندازی شده توسط این زوج پرداخت کردند، که سپس درآمدهای خود را از طریق شرکت‌های پوسته شستشو کردند و بخشی از پول را برای خرید ملک در استونی و خودروهای لوکس استفاده کردند.
پوتاپنکو و توریگین سعی کردند بقیه پول را در حساب های بانکی و کیف پول های ارزهای دیجیتال در سراسر جهان پنهان کنند. نیک براون دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن گفت: مقامات ایالات متحده و استونی در حال تلاش برای توقیف و مهار این دارایی ها هستند.
اندازه و دامنه طرح ادعایی واقعاً شگفت‌انگیز است. این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز ماینینگ رمزارزها استفاده کردند تا یک طرح پانزی عظیم را انجام دهند.
طرح رمزنگاری به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری ها در استونی توصیف شده است
پلیس استونی و اف‌بی‌آی از نزدیک با 100 افسر پلیس، از جمله بیش از XNUMX مامور فدرال از ایالات متحده، در این تحقیقات که رئیس اداره جرایم سایبری پلیس جنایی ملی استونی، اسکار گروس، آن را "طولانی و گسترده" خواند، همکاری کردند. ” به نقل از ERR، وی بیان کرد:
حجم عظیم این تحقیقات با این واقعیت توصیف می شود که این یکی از بزرگترین پرونده های کلاهبرداری است که ما تا به حال در استونی داشته ایم.
واهور ورت، دادستان ایالتی، که به مردم هشدار داد مراقب پول خود باشند، گفت: «تکنولوژی خطر کلاهبرداری را افزایش داده است و قبل از اعتماد کردن به پول خود به یک سرمایه گذاری یا شخصی، باید اطلاعات پیشینه را جمع آوری عمیقی انجام داد.
روز سه‌شنبه، رسانه‌های محلی همچنین فاش کردند که پوتاپنکو و توریگین از بزرگترین کمک‌کنندگان به سیاستمدار و قانون‌گذار استونیایی، ریموند کالجولید در جریان مبارزات انتخاباتی او برای کرسی پارلمان اروپا در سال 2019 بودند. کالجولید، که 12,500 یورو از آنها دریافت کرد، ادعا می‌کند که از این موضوع مطلع شده است. مشارکت آنها فقط در این هفته
اسکار گراس اصرار داشت: «راه‌های قانونی زیادی برای تبدیل ارزهای دیجیتال به کسب‌وکار وجود دارد، اما انتخاب یک میان‌بر از طریق فریب یا عدم شفافیت راهی برای انجام این کار نیست.» این پرونده اولین جنایت مرتبط با رمزنگاری در این کشور نیست استونی، ERR در گزارش خود اشاره کرد. در ماه اکتبر، پلیس استونی مظنونین مرتبط با کلاهبرداری سرمایه گذاری در رمزارز داگ کوین را دستگیر کرد.
آیا انتظار دستگیری های بیشتری در مورد طرح کلاهبرداری رمزارز در استونی دارید؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
منبع: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/