وزارت دادگستری اولین شکایت جنایی علیه شهروند آمریکایی به اتهام استفاده از ارز دیجیتال برای فرار از تحریم ها را ثبت کرد

DOJ Files First Criminal Complaint Against US Citizen Allegedly Using Cryptocurrency to Evade Sanctions

وزارت دادگستری (DOJ) اولین شکایت کیفری خود را علیه یک آمریکایی که گفته می شود از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم های ایالات متحده استفاده کرده است، تنظیم کرده است. پلتفرم پرداخت خدمات خود را به گونه‌ای تبلیغ کرد که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده طراحی شده است، از جمله از طریق تراکنش‌های ظاهرا غیرقابل ردیابی ارز مجازی.

وزارت دادگستری یک شهروند ایالات متحده را در پرونده فرار از تحریم های رمزنگاری متهم کرد

بر اساس نظر قضایی وزارت دادگستری ایالات متحده اولین شکایت کیفری خود را علیه یک شهروند آمریکایی که گفته می شود با استفاده از ارز دیجیتال سعی در فرار از تحریم های آمریکا داشته است، ارائه کرده است. سند روز جمعه توسط قاضی قاضی ایالات متحده، ضیا ام. فاروکی، ثبت شد. پرونده همچنان پلمپ است.

قاضی فاروکی توضیح داد که چرا شکایت جنایی وزارت دادگستری علیه شهروند آمریکایی متهم به انتقال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین به یک صرافی رمزارز در یک کشور کاملاً تحریم شده را تأیید کرد. در حال حاضر تحریم های جامعی علیه کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و مناطق کریمه، دونتسک و لوهانسک اعمال شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) پلتفرم‌های مبادلات ارز دیجیتال را به دلیل نقض قوانین تحریم‌ها جریمه کرده است. با این حال، قاضی توضیح داد:

وزارت دادگستری می تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت مقررات OFAC، از جمله در مورد ارز مجازی، به صورت کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

وزارت دادگستری ادعا کرد که متهم، یک شهروند آمریکایی، از یک آدرس IP در ایالات متحده "برای توطئه برای راه اندازی یک پلت فرم پرداخت آنلاین و حواله" مستقر در یک کشور کاملاً تحریم شده استفاده کرده است. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد:

پلتفرم پرداخت خدمات خود را به گونه‌ای تبلیغ کرد که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده طراحی شده است، از جمله از طریق تراکنش‌های ظاهرا غیرقابل ردیابی ارز مجازی.

متهم همچنین حسابی در یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده برای خرید و فروش بیت کوین باز کرد. متهم سپس از این حساب صرافی برای انتقال بیش از 10 میلیون دلار استفاده کرد BTC بین ایالات متحده و کشورهای تحریم شده برای مشتریان این پلتفرم. وزارت دادگستری توضیح داد که با انجام این کار، متهم برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) و کلاهبرداری از ایالات متحده توطئه کرده است.

قاضی در ادامه خاطرنشان کرد: «مسئله دیگر این نیست که آیا ارز مجازی اینجا باقی مانده است یا نه، بلکه در عوض این است که آیا مقررات ارزهای فیات با پرداخت‌های بدون اصطکاک و شفاف در بلاک چین همگام می‌شوند یا خیر».

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.