کلاهبرداری های رمزنگاری در کنار قیمت بیت کوین کاهش یافته است

کیم گرائر - مدیر تحقیقات Chainalysis - گفت که در طول بازار نزولی وجوه دریافتی توسط آدرس‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال یک «بازگشت» صورت گرفته است. سایر اشکال جرایم مالی در دنیای دارایی های دیجیتال، مانند باج افزار، روند مشابهی را منعکس نمی کنند.

کلاهبرداری ها بازار را ردیابی می کنند

به عنوان گرائر توضیح داده شده به یاهو فایننس در روز پنجشنبه، کلاهبرداری بزرگترین زیر مجموعه فعالیت های مجرمانه در بلاک چین است. داده های تحلیل زنجیره ای نشان می دهد که کلاهبرداری ها بزرگترین منبع درآمد مجرمان در سال 2021 بوده و تنها در سال 7.7 به درآمد 2021 میلیارد دلاری رسیده است.

اگرچه در سال 2022 هنوز یک "رهبر بسته" است، اما این مدیر خاطرنشان کرد که شیوع آنها در کنار بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال تمایل به گسترش و کاهش دارد. بنابراین، با توجه به اینکه قیمت بیت کوین در طول سال در یک روند نزولی ثابت قرار گرفته است، کلاهبرداری ها به نوبه خود موفقیت کمتری داشته اند.

گرائر معتقد است که این همبستگی فقط طبیعی است. "[کلاهبرداری] شخصی است که با میل و میل وجوه خود را به امید بازدهی بالاتر جدا می کند."

او افزود: "شما می توانید آن را با چیزی مانند باج افزار مقایسه کنید، جایی که واقعاً مبنای بازاری برای میزان حملات باج افزار وجود ندارد." "این واقعاً به طور مداوم همیشه در حال وقوع است."

اکوسیستم کلاهبرداری نیز با هر چرخه بازار در حال تکامل است. مجری قانون در حال یادگیری فعالانه است کشتن در طرح های مرتبط

گفته می‌شود، روش‌های کلاهبرداران نیز با هر زمستان کریپتو پیچیده‌تر می‌شوند. کلاهبرداری های عاشقانه ارزهای دیجیتال و کلاهبرداران تجاری/دولتی بیش از 300 میلیون دلار از قربانیان از ژانویه 2021 تا مارس 2022 به دست آوردند.

در حال حاضر، کلاهبرداری های سرمایه گذاری همچنان رایج ترین و سودآورترین در این صنعت هستند. گرائر به سرمایه گذاران توصیه کرد هنگام بررسی این طرح ها مراقب پروژه هایی با بنیانگذاران ناشناس باشند که بازده غیرواقعی را وعده می دهند.

در اواخر اکتبر، یک حزب ناشناس که وانمود می کرد با سریال پرطرفدار نتفلیکس "Squid Game" وابسته است، "Squid Game Token" را منتشر کرد. پس از ترسیم نمودار دستاوردهای نجومی پس از راه اندازی، سرمایه گذاران در نهایت بودند فرش کشیده در حالی که بنیانگذاران به سختی یک کلمه ناپدید شدند.

رشد جنایات باج افزار

باج‌افزار نرم‌افزار مخربی است که برای مسدود کردن دسترسی به رایانه قربانی یا تهدید به انتشار داده‌های شخصی آنها تا زمانی که مبلغی پول را از دست بدهد استفاده می‌شود. ارز دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت در چنین طرح‌هایی بسیار محبوب است، زیرا به اخاذی‌ها اجازه می‌دهد ناشناس بمانند و تراکنش‌های خود را غیرقابل برگشت نگه دارند.

باج افزار در سال 602 بیش از 2021 میلیون دلار برای کلاهبرداران به دست آورد اعداد رسمی از Chainalysis در ماه فوریه. انتظار می رود رقم واقعی بالاتر باشد.

در ماه آگوست، جان اولیور، مجری کمدی سیاسی، سکه حریم خصوصی Monero را به دلیل حمایت ضمنی از حملات باج‌افزار از طریق بازاریابی آن مورد هدف قرار داد. او در پاسخ به یکی از تبلیغات آن گفت: «یک زیرمتن کاملاً واضح برای آنچه که در آنجا می فروشند وجود دارد.

در حالی که جرایم رمزنگاری بر ذهن افراد سنگینی می کند تنظیم کننده و کارشناسان، برخی از آمارها نشان می دهد که آن را شایسته پوششی که دریافت می کند نیست. به عنوان وزارت خزانه داری آمریکا اذعان می کند، پول فیات هنوز به مراتب بیشتر از بیت کوین برای پولشویی است. علاوه بر این، یک تحلیل زنجیره ای گزارش در ماه فوریه نشان داد که سهم تراکنش‌های غیرقانونی در ارزهای دیجیتال هر سال به مراتب کمتر می‌شود.