بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط Chainalysis، نهادهای مجرمانه بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال در اختیار دارند. مطالعه شرکت اطلاعاتی بلاک چین نشان می دهد که در سال 2021 افزایش قابل توجهی در موجودی رمزنگاری شده توسط مجرمان وجود داشته است زیرا این معیار نسبت به سال قبل 266 درصد افزایش یافته است.
Chainalysis به مطالعه نهنگهای رمزنگاری شده موجودی مرتبط با آدرسهای غیرقانونی میپردازد
شرکت نظارت بلاک چین Chainalysis مطالعه ای را منتشر کرد که نشان می دهد 25 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در حال حاضر در اختیار مجرمان است. علیرغم توقیفهای قابل توجه اجرای قانون در سال گذشته، میلیاردها دلار رمزنگاری که توسط نهادهای مجرمانه در بلاک چین نگهداری میشود، از نظر تئوری میتواند توسط مقامات ضبط شود.
یافته های Chainalysis توضیح می دهد که سال 2021 شاهد "افزایش عظیمی در تعادل جنایی" بود. در سال 2020، Chainalysis می گوید که این متریک 3 میلیارد دلار بود، اما در سال 2021، نهادهای جنایی تقریباً 11 میلیارد دلار داشتند. علاوه بر این، از میان وجوه دزدیده شده، باجافزارها، فروشگاههای کلاهبرداری و داراییهای دارک نت، موجودی وجوه دزدیده شده، سهم بزرگی از ارزهای دیجیتالی است که توسط مجرمان نگهداری میشود.
تا پایان سال 2021، وجوه دزدیده شده 93 درصد از کل موجودی های مجرمانه را با 9.8 میلیارد دلار تشکیل می دهد. وجوه بازار Darknet با 448 میلیون دلار، پس از آن کلاهبرداری با 192 میلیون دلار، فروشگاه های کلاهبرداری با 66 میلیون دلار و باج افزار با 30 میلیون دلار قرار دارند. تراز جنایی نیز در طول سال نوسان داشته است، از پایین ترین میزان 6.6 میلیارد دلار در ژوئیه به 14.8 میلیارد دلار در اکتبر.
کارگران دارک نت نهنگ های کریپتو جنایتکار را طولانی تر از آدرس های معمولی مرتبط با وجوه دزدیده شده نگه می دارند
علاوه بر این، مطالعه Chainalysis مشخص کرد که کدام نوع از مجرمان بدون انحلال رمزارزها را طولانیترین مدت نگهداری میکنند، و فروشندگان و مدیران بازار تاریکنت بر این امر حکمرانی میکنند. بر اساس این تحقیق، نهادهایی که دارایی های رمزنگاری سرقت شده را در اختیار دارند، برای کوتاه ترین زمان، وجوه را نگه می دارند.
اگرچه، «کیفپولهای بسیار بزرگی وجود دارند که طولانیتر از آنچه برای سایرین در دسته وجوه دزدیده شده نگه میدارند» وجود دارد. با تجزیه و تحلیل تعادل نهنگ های جنایتکار، این شرکت بیشتر متوجه شد که نهنگ ها "تنوع بیشتری" نشان می دهند.
محققان Chainalysis تا آنجایی که توصیف کردند نهنگ کریپتو جنایتکار چیست، گفتند که این یک کیف پول خصوصی است که 1 میلیون دلار رمزنگاری دارد و حداقل 10 درصد از وجوه از آدرسهای غیرقانونی سرچشمه میگیرد. Chainalysis کشف کرد که هزاران نهنگ کریپتو مجرم وجود دارد و به نظر میرسد که اکثر نهنگهای جنایتکار را میتوان در یکی از دو دسته قرار داد: «نهنگها سهم نسبتاً کوچک یا بسیار زیادی از کل موجودی خود را از آدرسهای غیرقانونی دریافت کردند».
در مطالعه این شرکت آمده است: «به طور کلی، Chainalysis 4,068 نهنگ جنایتکار را شناسایی کرده است که دارای بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال هستند. نهنگ های تبهکار 3.7 درصد از نهنگ های رمزنگاری شده را تشکیل می دهند - یعنی کیف پول های خصوصی که دارای ارزش بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال هستند.
نظر شما در مورد مطالعه Chainalysis که نشان میدهد آدرسهای نهنگهای جنایتکار ۲۵ میلیارد دلار دارایی رمزنگاری دارند چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
منبع: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/