مدیر عامل شرکت CFTC با اتهام کلاهبرداری بیت کوین رکورددار 1.7 میلیارد دلار است

CFTC ممکن است "بزرگترین ماهی" را در اقیانوس صید کرده باشد. و می تواند بیشتر وجود داشته باشد.

سازمان نظارت بر کالاهای ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که شکایت مدنی علیه یک مدیر عامل آفریقای جنوبی و شرکت او به دلیل راه اندازی یک استخر کالای جعلی به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار در بیت کوین ارائه کرده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا، پرونده ای را علیه کورنلیوس یوهانس استاینبرگ و Mirror Trading International Proprietary Ltd تشکیل داده است و ادعا می کند که عملیات بازاریابی چندسطحی جهانی، تمام بیت کوینی را که انباشته کرده است، «سوءاستفاده» کرده است.

مطلب پیشنهادی | متا تبر را روی کیف پول دیجیتال خود رها می کند Novi

بزرگترین تحقیق تقلب برای CFTC

CFTC اعلام کرد که کلاهبرداری که در آن این شرکت از هزاران نفر به صورت آنلاین از بیت کوین درخواست کرد تا ظاهراً یک استخر کالا را اداره کند. بزرگترین کلاهبرداری مربوط به بیت کوین تا به حال بررسی کرده است

به گفته CFTC، Steynberg، چهره کلیدی MTI، 29,421 BTC به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار از 23,000 آمریکایی «و حتی بیشتر در سطح جهانی» برای یک عملیات استخر کالای بدون مجوز دریافت کرد.

CFTC ادعا می کند که MTI تقریباً سه سال بین 18 می 2018 تا 30 مارس 2021 فعالیت کرده است.

کریستین جانسون، کمیسر CFTC در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت:

فعالیت تجاری اندک متهمان غیرمولد بود و آنها تقریباً تمام حداقل 29,421 بیت کوین جمع آوری شده از شرکت کنندگان را تصاحب کردند.

به گفته جانسون، کلاهبرداران اغلب از فناوری‌های جدید، ارتباط جهانی، و «غیبت محسوس افسر پلیس» برای انجام فعالیت‌های پلید خود سوء استفاده می‌کنند.

ادعاهای MTI در اسناد شکایت CFTC گنجانده شده است به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه قربانیان فریب معتقد بودند که در یک باشگاه سرمایه گذاری با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری می کنند.

به گفته اشتاینبرگ، الگوریتم‌های MTI «درآمد غیرفعال» با بازده ماهیانه 10 درصد (ROI) تولید می‌کنند. بر اساس اسناد، دوستان و خانواده ارجاع دهنده جایزه دریافت کردند.

ارزش کل بازار BTC در نمودار آخر هفته به 364 میلیارد دلار رسید | منبع: TradingView.com

مدیر عامل یک مرد تحت تعقیب است

CFTC فاش کرد که استرنبرگ توسط مقامات آفریقای جنوبی تحت تعقیب است، اما اخیراً در جمهوری فدرال برزیل بر اساس حکم بازداشت اینترپل دستگیر شده است.

مقامات آفریقای جنوبی پس از اعلام ورشکستگی MTI در سال گذشته، تحقیقات مربوط به کلاهبرداری را آغاز کردند.

اتهامات مطرح شده علیه Steynberg و MTI جدیدترین اقدامات انجام شده توسط این آژانس است که در ماه مه اعلام کرد که منابع بیشتری را برای زیر نظر گرفتن بیشتر بخش ارزهای دیجیتال اختصاص داده است.

مطلب پیشنهادی | با وجود مخالفت بانک مرکزی، قانونی شدن بیت کوین توسط سناتور مکزیکی تحت فشار قرار گرفت

CFTC اوایل این ماه شکایتی علیه شرکت Gemini Trust به اتهام فریب دادن مقامات در سال 2017 تنظیم کرد.

به گفته CFTC، صرافی ارزهای دیجیتال برای دریافت تاییدیه برای محصول آتی بیت کوین خود، "ادعاهای مادی نادرست یا گمراه کننده" را مطرح کرد.

در همین حال، اقدام CFTC خواستار غرامت کامل برای شرکت کنندگان گمراه شده، انحراف، جریمه های پولی مدنی، تجارت دائم و ممنوعیت ثبت نام، از جمله مجازات های دیگر است.

تصویر ویژه از Coincu News، نمودار از TradingView.com