CFTC شکایتی علیه شرکت آفریقای جنوبی بیش از 1.7 میلیارد دلار تقلب بیت کوین ارائه می دهد

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه اپراتور استخر بیت کوین (BTC) Mirror Trading International (MTI) به دلیل کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری شکایت کرده است. CFTC مدعی است که کورنلیوس یوهانس استاینبرگ، مدیر عامل شرکت بیت کوین مستقر در آفریقای جنوبی، وجوه مشتریان را اختلاس کرده است. رگولاتور ایالات متحده با توصیف این پرونده به عنوان "بزرگترین طرح کلاهبرداری تا کنون در مورد بیت کوین"، اظهار می کند که Steynberg 29,421 BTC از 23,000 آمریکایی را پذیرفته است.

CFTC همچنین تصریح می کند که مدیر عامل MTI بیت کوین را از سرمایه گذاران در سراسر جهان برای استفاده در یک طرح بازاریابی چند سطحی پذیرفته است. در نتیجه، CFTC از شرکت می‌خواهد سرمایه‌گذاران را بازپرداخت کند. طبق یک نشریه رسمی CFTC:

CFTC به دنبال بازپرداخت کامل سرمایه‌گذاران فریب‌خورده، حذف سودهای غیرقانونی، جریمه‌های پولی مدنی، ممنوعیت ثبت نام دائمی و تجارت، و حکم دائمی علیه نقض آتی قانون بورس کالا و مقررات CFTC است.

با این حال، تنظیم کننده آمریکایی همچنین به قربانیان امیدوار هشدار داد که احکام بازپرداخت ممکن است باعث بازیابی وجوه از دست رفته نشود. این به این دلیل است که متهمان ممکن است بودجه یا دارایی کافی برای پوشش زیان های مذکور را نداشته باشند.

بر اساس CFTC چگونه تقلب بیت کوین MTI محقق شد

طبق سند CFTC، قربانیان این کلاهبرداری معتقد بودند که در یک باشگاه سرمایه گذاری با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری می کنند. در ادامه این ادعاها آمده است که Steynberg از MTI با استفاده از الگوریتم‌های این پلتفرم، بازده ماهانه 10 درصدی درآمد غیرفعال را وعده داده است. علاوه بر این، اسناد شارژ CFTC همچنین بیان می‌کند که MTI به سرمایه‌گذارانی که دوستان و خانواده را معرفی می‌کنند، وعده پاداش داده است.

آژانس ایالات متحده همچنین می گوید که طرح MTI تقریباً سه سال اجرا شد. این طرح از 18 می 2018 تا 30 مارس 2021 ادامه داشت. در آن زمان، این طرح در مجموع 29,421 بیت کوین (بیش از 1.7 میلیارد دلار) جمع آوری کرد. CFTC در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد:

معاملات اندکی که مدافعان انجام دادند بی‌سود بود و آنها اساساً تمام حداقل 29,421 بیت کوین پذیرفته شده از شرکت‌کنندگان را تصاحب کردند.»

سازمان نظارت بر کالاهای ایالات متحده همچنین افزود:

کلاهبرداران اغلب از فناوری جدید، اتصال جهانی و فقدان پلیس برای انجام کلاهبرداری‌های خود نهایت استفاده را می‌برند.»

CFTC فاش کرد که اشتاینبرگ افشای درستی نکرده و در مورد وجود مکانیزم تجاری مستقل دروغ گفته است. علاوه بر این، مدیرعامل MTI هرگز مبادله فارکس سودآوری انجام نداد و مشتریان را با استفاده از بیانیه‌های حساب جعلی فریب داد. با این حال، در اوایل سال 2021، MTI روند ورشکستگی و انحلال را در آفریقای جنوبی آغاز کرد. این ناشی از فشارهای نظارتی فزاینده ای است که اپراتور استخر بیت کوین در ایالات متحده و آفریقای جنوبی با آن مواجه است.

جالب اینجاست که اداره خدمات مالی آفریقای جنوبی (FSCA) در آگوست 2020 به سرمایه گذاران MTI توصیه کرد که روابط خود را با این شرکت قطع کنند. با توصیف بازده ماهانه 10 درصدی تبلیغ شده MTI به عنوان مشکوک، FSCA همچنین گفت که این شرکت هیچ مجوزی ندارد.

بر اساس گزارش CFTC، اگرچه اشتاینبرگ یک شهروند آفریقای جنوبی است، اخیراً بر اساس حکم بازداشت اینترپل در برزیل بازداشت شد.

بعد اخبار بیت کوین ، اخبار تجاری ، اخبار Cryptocurrency ، اخبار بازار ، اخبار

تولو علاقه مندان به رمزنگاری و تبادل نظر مستقر در لاگوس است. او دوست دارد که داستانهای رمزنگاری را به اصول اولیه لخت و باریک تغییر شکل دهد تا هرکسی در هرجایی بتواند بدون دانش بیش از حد پیش زمینه درک کند.
وقتی او در داستان های رمزنگاری عمیق نیست ، تولو از موسیقی لذت می برد ، عاشق آواز خواندن است و یک عاشق فیلم مشتاق است.