اتهامات پرونده های CFTC علیه مغز متفکر ۱۲ میلیون دلاری بیت کوین پونزی طرح ⋆ ZyCrypto

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه مردی از اوهایا و شرکت‌هایش به دلیل اختلاس بیش از 12 میلیون دلار از مشتریان در یک طرح پونزی مبتنی بر ارزهای دیجیتال، اتهاماتی را مطرح کرده است.

CFTC هزینه می آورد

CFTC دارد متهم مردی که متهم به کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزنگاری شده است.

Rathnakishore Giri از نیو آلبانی، اوهایو، در یک طرح پیچیده طراحی شده برای فریب دادن مردم ناآگاه علاقه مند به دارایی های رمزنگاری، وانمود کرد که یک معامله گر موفق ارزهای دیجیتال است.

گیر از طریق دو شرکت خود SR Private Equity LLC و NBD Eidetic Capital LLC به سرمایه گذاران قول داده بود که سرمایه آنها را مجدداً در صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کند تا آنها را بازدهی زیبا داشته باشد - اما همه اینها دروغ بود.

شکایت CFTC ادعا می‌کند که بیش از 150 سرمایه‌گذار بالقوه از مارس 12 تا کنون، 10 میلیون دلار پول نقد به اضافه حداقل 2019 بیت کوین به صندوق‌های وی کمک کرده‌اند. همانطور که می‌توانید پیش‌بینی کنید، Giri از این پول برای تامین هزینه یک سبک زندگی مجلل استفاده کرد. 

«این شکایت همچنین ادعا می‌کند که در درخواست‌های خود از مشتریان، متهمان حقایق مادی را از قلم انداخته‌اند، از جمله متهمان از وجوه مشتری برای پرداخت سود به مشتریان دیگر به شیوه‌ای مشابه طرح پونزی استفاده کرده‌اند و همچنین وجوه مشتری را برای پرداخت هزینه زندگی پر زرق و برق گیر اختلاس کرده‌اند. شامل اجاره قایق بادبانی، تعطیلات لوکس، و خرید لوکس،” گزیده ای از شکایت خوانده می شود.

ظاهراً گیری به سرمایه گذاران گفته است که می توانند هر زمان که بخواهند از سرمایه خود پول نقد کنند، اما این درست نبود. او متهم به نقض قوانین کالاهایی است که دستکاری حقایق را منع می کند و "دستگاه های فریبنده".

CFTC همچنین از والدین گیر، گیری سوبرامانی و لوکا پاوانی گری، به عنوان متهمان امدادی که دارای وجوهی هستند که هیچ منفعت قانونی در آن ندارند، متهم می کند.

بازپرداخت سرمایه گذاران

کمیسیون از دادگاه می خواهد تا گیر را مجبور کند تا سرمایه گذاران فریب خورده را بازپرداخت کند. CFTC علاوه بر دستور به گیر برای توقف تمام فعالیت‌های مرتبط با این طرح، از او می‌خواهد که تمام دستاوردهای نامناسب خود را از بین ببرد.

در جمعه اش بیانیهکریستین ان. جانسون، کمیسر CFTC، خاطرنشان کرد که کمیسیون «با دقت بازارها را بررسی می‌کند و مقررات را بر اساس دستور خود برای محافظت از مشتریان اجرا می‌کند»، اما محصولات سرمایه‌گذاری جدید مانند دارایی‌های رمزنگاری می‌توانند «چالش‌های جدیدی» ایجاد کنند. 

با این وجود، این مورد نشان می‌دهد که اجرای مؤثر و حمایت از مصرف‌کننده باید بدون توجه به طبقه دارایی، یکی از اولویت‌های اصلی آنها باقی بماند.