کمیسیون معاملات آتی کالا امروز علیه Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) شکایت کرد و آنها را به تقلب و نقض ثبت متهم کرد.
این شکایت استینبرگ را متهم به مشارکت در یک طرح بازاریابی چندسطحی تقلبی بین المللی (MLM) می کند که 29,421 بیت کوین به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار را به ارمغان آورد. این آژانس می‌گوید استینبرگ همچنین از شرکت MTI خود در این طرح استفاده کرده است که تقریباً سه سال از 18 می 2018 تا 30 مارس 2021 اجرا شد.
دعوای مدنی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه غربی تگزاس وارد شد.
کریستین جانسون، کمیسیونر CFTC در یک گزارش گفت: «معاملات اندکی که مدافعان انجام دادند، سودآور نبود، و آنها اساساً تمام حداقل 29,421 بیت کوین پذیرفته شده از شرکت کنندگان را تصاحب کردند. اطلاعیه مطبوعاتی. کلاهبرداران اغلب از فناوری جدید، اتصال جهانی و فقدان پلیس برای انجام کلاهبرداری‌های خود نهایت استفاده را می‌برند.»
اتهامات علیه Steynberg و MTI آخرین اقدامات انجام شده توسط این سازمان است CFTC که در ماه می گفت که منابعی را برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال اضافه می کند.
در اوایل این ماه، CFTC شکایتی را علیه Gemini Trust Company LLC، معروف به برج جوزاCFTC می‌گوید که صرافی ارزهای دیجیتال برای کسب تاییدیه برای محصول آتی بیت‌کوین خود، «اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده‌ای» ارائه کرده است.
اقدام اعلام شده امروز در همان روزی صورت می گیرد که وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مربوط به چهار پرونده NFT "قالب کش" را اعلام کرد که ممکن است بیش از 100 میلیون دلار برای قربانیان هزینه داشته باشد.
اشتاینبرگ، شهروند جمهوری آفریقای جنوبی، اخیراً پس از فرار از مقامات آفریقای جنوبی بر اساس حکم بازداشت INTERPOL در برزیل بازداشت شد.
در حالی که CFTC می گوید به دنبال بازپرداخت کامل به سرمایه گذاران است، این آژانس به قربانیان هشدار می دهد که دستورات استرداد ممکن است منجر به بازیابی پول از دست رفته نشود.
آیا می خواهید یک متخصص رمزنگاری باشید؟ بهترین رمزگشایی را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
بزرگترین خبرهای رمزنگاری + جمع بندی هفتگی و موارد دیگر را دریافت کنید!
منبع: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion
