کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) این هفته یک اقدام مدنی علیه مردی از اوهایو ارائه کرد و ادعا کرد که او بیش از 12 میلیون دلار و حداقل 10 بیت کوین را به عنوان بخشی از یک طرح ظاهری پونزی از مشتریان درخواست کرده است. بر اساس این شکایت، این مرد همچنین از پول نقد برای تامین مالی یک "سبک زندگی مجلل" با اجاره قایق های تفریحی، یک ماشین لوکس و استفاده از جت شخصی استفاده کرده است.
Rathnakishore Giri و شرکت‌هایش، NBD Eidetic Capital، LLC و SR Private Equity، LLC، متهم هستند که به‌طور متقلبانه از ۱۵۰ مشتری درخواست پول کرده‌اند و وجوه مشتریان را که برای تجارت دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفته شده است، به اختصار درآورده‌اند. این شکایت همچنین والدین گیری را به عنوان متهمان امدادی متهم می کند که «در اختیار داشتن وجوهی که هیچ منفعت قانونی در آن ندارند».
کریستین جانسون، کمیسر CFTC در بیانیه‌ای گفت: «گیری از شور معاصر برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال استفاده کرد و سرمایه‌گذاران ناخواسته را فریب داد تا بیش از 12 میلیون دلار به صورت نقد و بیت‌کوین به وجوه خود کمک کنند، با وعده بازده استثنایی بدون خطر ضرر مالی». .
طبق این شکایت، متهمان از مارس 2019 برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال درخواست کرده و آن را پذیرفته‌اند.گیری و شرکت‌هایش متهم به اظهارات نادرست از جمله تضمین سود هستند. متهمان همچنین به مشتریان گفته‌اند که می‌توانند هر زمان که بخواهند وجوه خود را برداشت کنند که طبق این شکایت دروغ بوده است. علاوه بر این، گیری متهم است که وجوه مشتری را با وجوه شخصی خود و حساب های بانکی متعلق به والدینش، گیری سوبرامانی و لوکا پاوانی گیری، ترکیب کرده است.
به جای استفاده از سرمایه مشتری برای خرید و تجارت دارایی های دیجیتال همانطور که قول داده بود، گیر به سادگی پول مشتریان را به جیب می زد و از سرمایه های سرمایه گذاری شده آنها برای سرمایه گذاری در سبک زندگی مجلل خود استفاده می کرد - که مشخصه آن استفاده از جت های خصوصی، اجاره قایق بادبانی، یک خانه تعطیلات عجیب و غریب، یک ماشین لوکس است. جانسون گفت و لباس های گران قیمت.
CFTC روز پنجشنبه اقدام اجرایی مدنی خود را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی اوهایو ثبت کرد. CFTC به دنبال جبران خسارت به مشتریان فریب خورده، رد کردن سودهای غیرقانونی و جریمه های پولی مدنی است. این کمیسیون همچنین به دنبال ممنوعیت دائمی معاملات و ثبت نام و دستور دائمی برای نقض بیشتر قانون بورس کالا و مقررات CFTC است.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss