موسس BitConnect به دلیل از دست دادن 220 بیت کوین مورد بررسی قرار گرفت

با توجه به گزارش از ایندیان اکسپرس، مقامات این کشور تحقیقاتی را علیه ساتیش کومبانی به دلیل مشارکت ادعایی وی در کلاهبرداری از یک فرد از 220 بیت کوین (BTC) آغاز کردند. کومبانی بنیانگذار BitConnect است که توسط دادگاه های ایالات متحده به دلیل حمایت از یک طرح جهانی Ponzi به ارزش 2.4 میلیارد دلار مجرم شناخته شد.

اکنون، مقامات هندی در پی شکایتی که توسط یک شهروند معرفی شده است، در حال بررسی کومبانی و شش مظنون هستند. شاکی و مظنونان در مدت 5 سال در چندین معامله شرکت داشتند.

شاکی سرمایه گذاری 54 بیت کوین (BTC) را به عنوان سرمایه گذاری اصلی در پروژه ای انجام داد که به او وعده بازگشت 166 بیت کوین را می داد. اسناد حقوقی ارائه شده به مقامات هندی ادعا می کنند که کومبانی و مظنون دیگر از شاکی کل مبلغ حدود 220 بیت کوین کلاهبرداری کرده اند.

این شکایت سه شنبه گذشته ثبت شد و در نتیجه مقامات کشور جستجو برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میزان کلاهبرداری ادعایی و محل نگهداری مظنونان را آغاز کردند. تحقیقات در زمان نگارش بی‌ثمر بوده است.

علاوه بر تحقیقات مقامات هندی، همانطور که ذکر شد، کومبانی در ایالات متحده به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شد. .

با این حال، کومبانی همچنان آزاد است و در صورت دستگیری و استرداد به ایالات متحده ممکن است با 70 سال زندان مواجه شود. تا به امروز، دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (IRS) به فعالیت های مربوط به BitConnect و میلیون ها دلار کلاهبرداری از قربانیان در بیت کوین و ارزهای دیجیتال نگاه می کنند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا:

هیئت منصفه بزرگ فدرال در سن دیگو امروز کیفرخواستی را مبنی بر متهم کردن موسس BitConnect به سازماندهی یک طرح جهانی Ponzi ارائه کرد. BitConnect یک پلتفرم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ادعایی تقلبی است که به اوج سرمایه بازار 3.4 میلیارد دلار رسیده است.

تقلب های بیت کوین و کریپتو در سال 2022 کاهش می یابد

BitConnect قربانیان را با وعده بازگشت از "BitConnect Trading Bot" و "نرم افزار نوسانات" آنها جذب کرد. این طرح از وجوه مشتریان خود برای ایجاد سود، پرداخت به سرمایه گذاران اولیه و سپس سرقت سرمایه از پذیرندگان دیرهنگام استفاده می کرد. بیانیه وزارت دادگستری افزود:

بنیانگذار BitConnect، سرمایه گذاران را در مورد "برنامه وام دهی" BitConnect گمراه کرد. (…) «ربات معاملاتی بیت‌کانکت» و «نرم‌افزار نوسانات»، به‌عنوان اینکه می‌توانند با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای تجارت بر روی نوسانات بازارهای مبادلات ارزهای دیجیتال، سود قابل توجهی ایجاد کنند و بازدهی تضمین‌شده را ایجاد کنند. همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، با این حال، BitConnect به عنوان یک طرح Ponzi عمل می کرد.

همانطور که بیتکوین گزارششرکت زنجیره‌ای Chainalysis افزایش 60 درصدی در هک‌های رمزنگاری را در طول هفت ماه اول سال 2022 ثبت کرد. بازیگران بد موفق شدند حدود 2 میلیارد دلار از حملات سایبری مختلف که این بخش را هدف قرار داده بودند، از آن خود کنند.

با این حال، کلاهبرداری های کریپتو در مدت زمان مشابه کاهش چشمگیری داشته است. در نیمه اول سال 2021، کلاهبرداری های کریپتو بیش از 4 میلیارد دلار در مقایسه با 1.6 میلیارد دلار در سال جاری به دست آورد که نشان دهنده کاهش 65 درصدی است. Chainalysis گفت:

از ژانویه 2022، درآمد کلاهبرداری کم و بیش مطابق با قیمت بیت کوین کاهش یافته است. با کاهش قیمت دارایی‌ها، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال - که معمولاً خود را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال در رمزنگاری با بازده وعده داده شده عظیم نشان می‌دهند - برای قربانیان احتمالی کمتر فریبنده هستند.