«رازلخان» متهم به پولشویی بیت کوین آزاد می شود، شوهر در زندان می ماند

واشنگتن - روز دوشنبه، یک قاضی فدرال در واشنگتن دی سی دستور داد که یکی از مظنونان یک طرح ادعایی گسترده پولشویی مبتنی بر بیت کوین باید با وثیقه 3 میلیون دلاری آزاد شود، در حالی که شوهرش باید در بازداشت بماند.

در پایان یک جلسه استماع چند ساعته، بریل هاول، رئیس قاضی، تا حدی ادعاهای دادستان مبنی بر اینکه ایلیا لیختنشتاین، 34 ساله، و همسرش هدر مورگان، 31 ساله، که هفته گذشته به اتهامات فدرال بازداشت شده بودند، تا حدی رد شد. . 

مورگان که با رازلخان آلتراگوی رپ خود نیز شناخته می‌شود، آزاد خواهد شد، اما باید از آنچه قاضی آن را «شرایط بسیار سخت‌گیرانه» خواند، پیروی کند که شامل پوشیدن دستبند مچ پا، محدود کردن دسترسی به اینترنت و ممنوعیت او از مشارکت در ارزهای دیجیتال است. معاملات

دادستان های فدرال هفته گذشته اعلام کردند که دولت میلیاردها دلار بیت کوین توقیف کرده است و گفت که این عملیات "بزرگترین مصادره مالی تا کنون" بوده است. مقامات این زوج را متهم به پول شویی درآمدهای ناشی از هک صرافی Bitfinex در سال 2016 کرده اند. لیختن اشتاین و مورگان، یک بار فوربس مشارکت کننده، متهم به انجام خود هک نشده اند. متهمان ادعای رسمی نکرده اند، اما وکلای آنها در پرونده های قبلی دادگاه گفته اند که "نقص های زیادی در اثبات دولت و جهش های بدون پشتوانه و قطعی وجود دارد."

دادستان ها می گویند در 31 ژانویه، بازرسان توانستند به حساب ذخیره سازی ابری لیختن اشتاین دسترسی پیدا کنند، جایی که آنها به فایل های رمزگذاری شده ای که نه تنها حاوی کلیدهای خصوصی بودند - که دولت را قادر می ساخت تا کنترل میلیاردها دلار بیت کوین را در دست بگیرد - بلکه یک صفحه گسترده از آنها را نیز نفوذ کردند. حساب‌های رمزنگاری مختلف او، در میان اسناد دیگر. 

پرونده های دادگاه همچنین نشان می دهد که دولت "فایل های کیف پول ظاهری برای ارزهای دیجیتال اضافی را پیدا کرده است که دولت هنوز نتوانسته است آنها را ضبط کند." بسیاری از این فایل‌ها، «شامل انواع کلمه «کثیف» در نام‌هایشان هستند، مانند «dirty_wallet.dat». دولت همچنین ادعا می‌کند که پوشه‌هایی با عنوان «شخصیت‌ها» و «ایده‌های گذرنامه» پیدا کرده است.

کاترین پلکر، دادستان فدرال، قاضی را از طریق پرونده دولت راهنمایی کرد. 

قاضی هاول از پلکر پرسید که آیا یافتن آن کلیدهای خصوصی در حساب ذخیره سازی ابری لیختنشتاین "اثبات مستقیم اتهامات" است. 

پلکر، کارشناس ارزهای دیجیتال که قبلا در FBI کار می کرد، صریح بود.

او گفت: بله، افتخار شماست.

"مثل تفنگ سیگار کشیدن؟" قاضی هاول پرسید.

پلکر گفت: «بله، افتخار شماست.

در مرحله دیگری از جلسه، قاضی هاول همچنین مستقیماً از Pelker پرسید که چگونه دولت توانسته است از طریق رمزگذاری قوی در پرونده داده لیختنشتاین که در یک حساب ذخیره سازی ابری ناشناس نگهداری می شود، از بین برود.

پلکر جزئیات کمی ارائه کرد، اما گفت: "گاهی اوقات چیزهای دیگری یاد می گیرید که به شما امکان می دهد حدس های دقیق تری داشته باشید."

لیختنشتاین و مورگان که در طول جلسه دادگاه نقاب پوشیده بودند و لباس‌های آستین کوتاه و تیره زندان به تن داشتند، در کنار یکدیگر نشستند و درگیر و توجه ظاهر شدند و لیختنشتاین چندین یادداشت را به وکیل‌شان داد. تنها باری که آنها به دادگاه مراجعه کردند در پاسخ به سؤالات قاضی در مورد درک آنها از تضاد منافع احتمالی بود که ممکن است از اشتراک وکیل آنها ناشی شود. 

به نوبه خود، سامسون انزر، وکیل مدافع، بیشتر تلاش های خود را صرف برجسته کردن روابط متعددی که این زوج با ایالات متحده دارند، انجام داد، که نشان می دهد آنها فرار نمی کنند. این شامل اشاره به این بود که با وجود اینکه لیختنشتاین در روسیه به دنیا آمده بود، والدین او «دهه‌ها سال در حومه شیکاگو زندگی می‌کردند». والدین مورگان همچنان در شمال کالیفرنیا زندگی می کنند، جایی که او بزرگ شد.

پدر و مادر هر دو متهم هنگام ورود به دادگاه، در حالی که کوله پشتی و کیسه های پلاستیکی مواد غذایی حمل می کردند، بداخلاق به نظر می رسیدند و از صحبت با خبرنگاران در راهروی دادگاه خودداری می کردند.

انزر با اشاره به متهمان لیختنشتاین و مورگان گفت: «آنها زندگی خود را اینجا ساخته اند. "آنها نمی خواهند آنها را رها کنند."

انزر همچنین به این واقعیت اشاره کرد که زوج جوان ممکن است نتوانند بچه دار شوند مگر اینکه مورگان لقاح آزمایشگاهی داشته باشد و تخمک های او قبلاً در یک مرکز در نیویورک منجمد شده است. به این ترتیب، وکیل مدافع استدلال کرد، این دلیل دیگری برای ماندن این دو در ایالات متحده و پاسخگویی به اتهامات جنایی بود.

او گفت: «آنها به معنای واقعی کلمه آینده خود را پشت سر می گذارند.

در مقطعی، انزر شواهدی را که به طور خاص علیه مورگان وجود داشت را «ضعف» خواند و حدس زد که او می‌توانست ناخواسته دریافت‌کننده بیت‌کوین‌های هک‌شده باشد. قاضی هاول اشاره کرد که اظهارات نادرست مورگان هنگام باز کردن حساب های مالی و صحبت با یک حسابدار باعث می شود که او بداند چه کار می کند.

قاضی هاول، که ریاست یک پرونده قبلی مربوط به پول‌شویی ارز دیجیتال را بر عهده داشت، با زبان فنی استفاده شده در روز دوشنبه، ارجاع به کلیدهای خصوصی، رمزگذاری، بلاک چین و سایر عبارات مرتبط به نظر می‌رسید که بخشی از واژگان روزمره او هستند. 

با این حال، قاضی هاول علیرغم دفاعیات پرشور در دادگاه، نسبت به استدلال کلی انزر بسیار بدبین بود، حتی اگر او در نهایت اجازه آزادی مورگان را صادر کرد.

قاضی گفت: «بلاک چین مسیر روشنی را برای کسانی که مایل به دنبال کردن آن هستند، باقی می گذارد.

در حال حاضر، جلسه دیگری برنامه ریزی نشده است.