چرا این مهندس ارشد سابق FTX اکنون زیر چشم مقامات ایالات متحده است؟

مقامات ایالات متحده به دنبال چهره های کلیدی هستند که ممکن است در ناهنجاری های صرافی رسوایی FTX کریپتو دخیل بوده باشند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اکنون در حال انجام تحقیقاتی درباره رئیس سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ، بلومبرگ هستند. گزارش پنجشنبه به نقل از افراد مطلع.

تحقیقات مداوم و گسترده FTX یکی از برجسته ترین پرونده های جنایی شرکتی در تاریخ ایالات متحده است.

Bankman-Fried متهم شد که سال‌ها در صرافی یک «کلاهبرداری با ابعاد حماسی» انجام داده و از سپرده‌های مصرف‌کننده برای تامین مالی شرکت دیگرش، Alameda Research، و همچنین خرید املاک و کمک‌های سیاسی استفاده کرده است. او التماس کرد بی گناه در دادگاه ایالات متحده

بلومبرگ گفت وکلای بانکمن-فرید بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.

آیا سینگ در تقلب شرکت داشت؟

سینگ این گزارش فاش کرد که اگر دادستان های فدرال در منهتن تشخیص دهند که او در توطئه چند ساله ادعایی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران و مشتریان در شرکت خواهر صرافی و بازرگانی که اکنون از بین رفته، شرکت Alameda Research مشارکت داشته است، ممکن است متهم شود.

کارولین الیسون، مدیرعامل سابق آلامدا و گری وانگ، مدیر ارشد اجرایی سابق FTX وارد شدند اقرار گناه به اتهامات جنایی آنها دو نفر از قابل اعتمادترین دستیاران بانکمن-فرید بودند.

تصویر: تلگراف

بر اساس گزارش رویترز، مقامات آمریکایی هیچ اتهامی علیه سینگ مطرح نکرده اند. در ادامه این گزارش آمده است که مشخص نیست که آیا مدیر مهندسی سابق FTX با مقامات آمریکایی همکاری می کند یا خیر.

سینگ بارها در رابطه با مرگ FTX مورد اشاره قرار گرفته است، اما هیچ اقدامی علیه او انجام نشده است.

در نوامبر سال گذشته، گزارش شد که سینگ و دیگران از انتقال وجوه FTX به Alameda اطلاع کامل داشتند.

در ماه دسامبر، رایان سلامه، مدیر عامل شرکت FTX Digital Markets، سینگ را به عنوان یکی از سه فردی که دارای تخصص لازم برای انجام چنین نقل و انتقالاتی است، معرفی کرد.

رویترز در دسامبر گذشته گزارش داد که در اواسط سال 2020، سینگ نرم افزار FTX را تغییر داد تا Alameda را از ویژگی پلتفرم معاملاتی که به طور خودکار دارایی های آن را در صورت از دست دادن وجوه قرض داده شده از دست می داد، حذف کند.

سینگ کجاست؟

گزارش ها همچنین فاش می کنند که سینگ از زمان تشکیل پرونده ورشکستگی FTX در نوامبر ناپدید شده است. بر اساس اسناد دادگاه، آلامدا به بانکمن-فرید 1 میلیارد دلار و سینگ 543 میلیون دلار وام داد.

ارزش کل بازار کریپتو به 771 میلیارد دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com

نفر سوم بانکمن-فرید؟

غیبت سینگ از انظار عمومی ممکن است باعث تحقیقات مذکور شده باشد که در حال حاضر در حال انجام است. او سومین شرکای ارشد بانکمن-فرید است که توسط دولت فدرال مورد تحقیق قرار گرفته است.

اندرو دی. گلدشتاین، وکیل سینگ، بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

یک بار در نظر گرفته شده است "شوالیه سفید" در صنعت کریپتوکارنسی، FTX در کمتر از دو هفته در نتیجه یک آشفتگی نقدینگی از هم پاشید.

در نوامبر، این شرکت به دلیل آنچه که مدیر اجرایی جدید آن بعداً به عنوان "فروپاشی کامل کنترل های شرکتی" نامید، اعلام ورشکستگی کرد.

-تصویر ویژه: India.com